Con la reducción de línea crediticia que enfrenta el Gobierno del Estado, la Alcaldesa de Tijuana, Karla Patricia Ruiz Macfarland, indicó que el préstamo solicitado por 380 millones de pesos, será definido por la Tesorera Municipal y por los regidores y lo que decidan dijo, será su postura.

Indicó que no apresurará la decisión, en tanto la revisión está en manos de la tesorera y de los regidores en comisiones, para subirlo a sesión de cabildo, que podría realizarse la próxima semana.

Manifestó que de prestarse el recurso, éste se regresará en especie, es decir, en obras para la ciudad, y aunque se termine el tiempo de su administración, los compromisos de proyectos podrán irse realizando, pero todo eso advirtió, se está revisando.

 Una cantidad superior a los 400 mil pesos divididos en billetes de diferentes denominaciones fue incautada a un hombre de 38 años de edad, quien no logró comprobar la procedencia del dinero que transportaba en un vehículo con placas de circulación fronteriza.

Eleazar “N”, fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el municipio de Tijuana, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de posesión de recursos de procedencia ilícita.

La intervención por parte de la autoridad estatal tuvo lugar sobre la calle Ciudad Constitución entre la calle 14 de septiembre y calle Puerto Escondido en la colonia Buenos Aires Sur, en donde se observó un vehículo tipo pick up Jeep Gladiator de color rojo, con vidrios polarizados, modelo 2020, que era conducido sin precaución y con marcado exceso de velocidad.

Al acercarse a dialogar con el conductor, los oficiales de la FESC se percataron que en el asiento trasero había tres bolsas transparentes tipo ziploc, en las cuales se alcanzaba a visualizar lo que parecían ser fajos de dinero; en ese momento se le solicitó que accediera a una inspección precautoria a fin de descartar que lo avistado se tratara de objetos constitutivos de delito, pero el individuo se negó a bajar.

Luego de lograr que descendiera de la unidad, los agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) se abocaron a revisar en el interior y descubrieron que en las bolsas con cierre hermético visualizadas en un principio se hallaban los siguientes indicios: 35 billetes de 1,000 pesos; 330 billetes de 500 pesos; 810 billetes de 200 pesos; 457 billetes de 100 pesos; 238 billetes de 50 pesos; y 7 billetes de 20 pesos, dando un total de 419 mil 740 pesos, moneda mexicana.

Tras cuestionarle de nuevo sobre la procedencia del dinero, Eleazar “N”, no logró demostrar su origen, por lo que fue detenido de forma inmediata con candados de manos e informado sobre la cartilla de sus derechos constitucionales; posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia en donde se dictaminará su situación legal.

Agentes de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron más de medio millón de dólares en efectivo a una mujer y un hombre de origen ruso, junto con otro sujeto originario del estado de Sinaloa. 

La detención ocurrió en la avenida José María Larroque y calle de la Amistad de la colonia Libertad, donde Andrei "N" de 48 años de edad y Olga "N" de 48 años, ambos nacidos en Rusia, así como Francisco Javier "N" de 28 años, de origen mexicano, transitaban en un vehículo en posesión de una bolsa que contenía 587 mil 550 dólares en efectivo.

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Un préstamo es una opción que nos puede sacar de apuros, por eso, es importante conocer los documentos que usualmente se requieren para solicitar uno, desde Creditea te traemos este artículo con algunos de los documentos que más se piden para realizar un préstamo y si te interesa dejaremos un link para que puedas revisar los documentos que se piden para realizar un préstamo con Creditea.

1. Identificación oficial

Este documento generalmente se pide a la hora de realizar cualquier trámite y el de los préstamos no es excepción, usualmente en México se suele pedir la credencial de elector, ya que es la identificación que puede dar más datos a la institución financiera, datos como:

• Dirección
• Nombre completo
• CURP (Clave Única de Registro de Población)
• Fecha de nacimiento, entre otros.

Al ser la identificación que da una primera información a la institución, es necesario siempre tenerla actualizada para evitar cualquier tipo de problema, además de verificar que los datos sean correctos, ya que un problema con el nombre puede hacer que el trámite se detenga y se rechace la solicitud por el préstamo.

2. Comprobante de domicilio

Este documento es importante para la parte que presta porque permite verificar en qué lugar vives y que coincida la dirección con la que se tenga en la identificación, con lo cual puede agilizar el proceso para la operación.

3. Comprobante de ingresos

Este documento es para ver el nivel de ingresos que tienes y el origen de estos, esto permite a la institución financiera saber más acerca de la persona, ya que da más información para saber si es candidato a un crédito y que cantidad puede pagar de acuerdo con el nivel de ingresos.

Algunas veces se piden un estado de cuenta para ver los flujos de efectivo que tienes, ya que pueden ver que los diversos ingresos que se reciban no solo los del trabajo, ya que también pueden ser de un negocio ajeno al trabajo, trabajo de freelance o cualquier otra actividad.

4. Historial crediticio

Cabe recordar que el historial crediticio es un informe que muestra el registro de tu comportamiento con todos los créditos que has solicitado. De esta manera, la entidad financiera puede revisar estos datos y evaluar si eres candidato para otorgarte un préstamo.

Recuerda que no debes de pasar por alto, que el tener un buen historial aumenta las posibilidades de adquirir el préstamo que solicitaste.

5. Cuenta Bancaria

Al momento de aprobarse un crédito, siempre para poder recibir la cantidad que se solicitó, se debe de tener una cuenta con algún banco, esto porque, en algunas ocasiones se pide el número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), interbancaria, la cual es una serie de 18 números únicos e irrepetibles, que se brinda a cuentas en México para realizar transferencias interbancarias, con la cual podrás recibir la cantidad del crédito solicitado.

Recomendaciones

Recuerda que es muy importante que sea de tu conocimiento que ninguna institución deberá de pedir una cantidad de dinero de manera anticipada para solicitar un préstamo, todos los cobros deben de ser una vez que sea autorizado el crédito y serán de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Además de lo anterior, algunas instituciones solicitan a las personas que les compartan los datos de dos personas que los conozcan, esto para ver la moralidad de la persona.

¿Qué necesito para poder pedir un préstamo con Creditea?

Los requisitos para poder pedir un préstamo con Creditea son:

• Ser mexicano entre 21 y 65 años
• Tener IFE/INE vigente con tu CURP
• Cuenta bancaria a tu nombre y tener a la mano los 16 dígitos de tu tarjeta de débito o tu CLABE interbancaria
• Historial crediticio sano
• Ingresos mínimos comprobables de $10,000 mensuales.

¿Por qué pedir un préstamo con Creditea?

Lo que diferencia a Creditea de otras instituciones que realizan préstamos en línea, es que ofrece un mayor plazo y monto.

También puedes liquidar la cantidad de tu préstamo de manera anticipada sin penalización y ahorrar en intereses, esto debido a que solo se paga el monto y el plazo que se utilizan.

Además, los buenos pagadores tienen la ventaja de poder usar el monto disponible, sin tener que volver a hacer una solicitud o llenar algún formulario.

Si tienes más dudas del porqué debes de elegir Creditea puedes visitar la sección de preguntas frecuentes o dar clic en el link.

Conclusión:

Para pedir un préstamo es importante el conocer los principales documentos que nos pueden pedir, por ello siempre es importante tener los datos actualizados para evitar cualquier problema a la hora de realizar el trámite por el crédito y de esta manera que se realice de manera óptima, estos documentos suelen ser:

• Identificación Oficial
• Comprobante de Domicilio
• Comprobante de ingresos
• Historial crediticio

Resumen

Un préstamo es una opción que nos puede sacar de apuros, por eso, es importante conocer los documentos que usualmente se requieren para solicitar uno.

Identificación oficial:

Este documento generalmente se pide a la hora de realizar cualquier trámite ya que da datos que la institución financiera necesita para empezar con el trámite:

• Dirección
• Nombre completo
• Curp (Clave Única de Registro de Población)
• Fecha de nacimiento, entre otros.

Al ser la identificación que da una primera información a la institución es necesario siempre tenerla actualizada para evitar cualquier tipo de problema

Comprobante de domicilio

Este documento es importante para la parte que presta porque permite verificar en qué lugar vives y que coincida la dirección con la que se tenga en la identificación, lo cual puede agilizar el proceso para la operación.

Comprobante de ingresos

Este documento es para ver el nivel de ingresos que tienes y el origen de estos, esto permite a la institución financiera saber más acerca de la persona ya que da más información para saber si es candidato a un crédito o no y qué cantidad puede pagar de acuerdo con el nivel de ingresos, se suele pedir un estado de cuenta adicional al comprobante de ingresos ya que se puede recibir ingresos de otra manera como puede ser por un negocio o ser freelancer.

Historial crediticio

Cabe recordar que el historial crediticio es un informe que muestra el registro de tu comportamiento con todos los créditos que has solicitado. De esta manera, la entidad financiera puede revisar estos datos y evaluar si eres candidato para otorgarte un préstamo.

¿Qué necesito para poder pedir un préstamo con Creditea?

Los requisitos para poder pedir un préstamo son los siguientes con Creditea:

• Ser mexicano entre 21 y 65 años
• Tener IFE/INE vigente con tu CURP
• Cuenta bancaria a tu nombre y tener a la mano los 16 dígitos de tu tarjeta de débito o tu CLABE interbancaria
• Historial crediticio sano
• Ingresos mínimos comprobables de $10,000 mensuales.

¿Por qué pedir un préstamo con Creditea?

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Además, los buenos pagadores tienen la ventaja de poder usar el monto disponible, sin tener que volver a hacer una solicitud o llenar algún formulario.

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En el marco de los ‘Foros Regionales sobre Movilidad Humana’ de la Secretaría de Gobernación y rumbo al ‘Foro Norte’, que se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de junio en la ciudad de Tijuana, Baja California, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) presentará el Diagnóstico de la Movilidad Humana de ese estado, que identifica las principales manifestaciones del fenómeno migratorio en la entidad.

Durante 2021, Tijuana y Mexicali se posicionaron como los primeros municipios de recepción de remesas, con 52.3 por ciento y 20.8 por ciento, respectivamente, lo que colocó a este municipio como el principal receptor de envíos de dinero con un total de 732 millones de dólares.

El diagnóstico destaca que el estado de Baja California es un importante nodo para ingresar de forma terrestre y marítima a México. Durante 2019 y 2021, a través del cruce fronterizo de Tijuana–San Diego, se registraron 3.3 millones de entradas internacionales, convirtiéndolo en el primer punto de internación terrestre al país. En el mismo periodo el puerto de Ensenada contabilizo 1.3 millones de entradas, ubicándolo como el tercer punto de internación marítima.

Asimismo, en 2021 Baja California recibió 118 mil 427 eventos de repatriación de personas mexicanas de todo el país, concentrando más del 50 por ciento de lo que se registró a nivel nacional.

Otro patrón que se analiza es la diversidad de nuevas nacionalidades asociadas a las poblaciones migrantes extranjeras que intentan cruzar la frontera, ya que entre 2015 y 2019 las personas migrantes procedían de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Actualmente, se han incorporado poblaciones de países como Haití, Brasil, Chile, Ecuador, Bangladés y Pakistán, entre otros, lo que requiere la formulación de políticas públicas de atención e inclusión en las que se considere una perspectiva intercultural y socioeconómica ante la variedad de idiomas, costumbres, comidas y culturas distintas que impactan en la dinámica fronteriza de Baja California.

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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto "dinero sucio" ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor de un billón de dólares de lo que llama "dinero sucio" escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como "oligarcas".

"Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos", dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EU, el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos "a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron 60 mil millones de dólares de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como "Moscú en el Mediterráneo".

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí 36 mil millones de dólares en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de 45 mil 500 millones de dólares en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

"Londongrado": cómo Londres se convirtió en el principal destino de los millones de los oligarcas rusos

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos 2 mil millones de dólares en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron 20 mil 800 millones de dólares a través de 5 mil 140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su "dinero sucio" en el extranjero es a través de empresas ficticias.

"Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos", dice el Atlantic Council.

"Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas".

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, "KleptoCapture", para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.