La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer un listado más de empresas conocidas coloquialmente como “fantasma”,  que operan como sociedad anónima de capital variable y son Carpiv Constructora y Comercializadora, así como Caxi Comercializadora y Consultoría. 

Los contribuyentes Edesma Ramírez Fernando Alonso, Nico Salvador Regina y Salinas Flores Javier Leonardo, también son parte de la lista. 

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Detectada tal situación, las autoridades fiscales emitieron un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La SHCP manifestó que atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios.

Sin embargo, si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen acostumbrar a la nueva realidad de su gobierno que -dijo- ya no hay corrupción por lo que deben actuar con rectitud e integridad.

"No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bienes a actuar con rectitud e integridad".

En la macroplaza de Monterrey, ante beneficiarios de los programas del Bienestar, el presidente López Obrador dijo que hay mucha polémica en el Sector Salud por la corrupción, pues hasta se robaban el dinero de las medicinas y lo que se tenía que usar para curar a los enfermos.

"Gente ambiciosa y sin escrúpulos, y pensaron que iba a seguir lo mismo, quisieron jugar a las vencidas, quisieron chantajear al gobierno de que no iba a haber medicinas para los niños con cáncer y siguen en lo mismo, claro que va a haber médicas porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas".

Señaló que su gobierno ya se estableció el sistema de salud gratuita, aunque reconoció que no será fácil echarlo a andar porque hay resistencias.

"Además el sistema estaba por los suelos con falta de instalaciones médicas, no hay centros de salud hay hospitales, faltan médicos, especialista, faltan medicamentos, pero ya hicimos el compromiso que va a funcionar y se va a garantizar a todo el pueblo el derecho a la salud".

Acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"; la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde; la titular del Bienestar, María Luisa Albores, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el político tabasqueño salió en defensa del mandatario local.

Durante el mensaje de "El Bronco" fue recibido por abucheos, silbidos y el grito de "!fuera, fuera, fuera".

El presidente López Obrador aseguró que el también excandidato presidencial en los pasados comicios trabaja con su gobierno de manera coordinada.

"Le agradezco al gobernador de Nuevo León porque está trabajando y da la cara, no es fácil pararse aquí. Pidió un aplauso para el gobernador de Nuevo León".

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en diciembre pasado 380 mil trabajadores fueron despedidos por diversas empresas para no pagarles sus prestaciones de fin de año.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que su gobierno tiene detectadas a más 14 mil empresas que realizan esta práctica desleal.

"Esto tiene que ver con las prácticas para no reconocer los derechos de los trabajadores, prestaciones y no pagar impuestos", advirtió.

La secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde estimó que las empresas que realizan estas prácticas de subcontratación abusiva evaden 21 mil millones de pesos en impuestos al año.

La funcionaria federal dijo formaron un grupo interinstitucional de trabajo entre la STPS, IMSS, SAT, Infonavit y la UIF de Hacienda para detectar a empresas que realicen defraudación fiscal.

Agregó que empresas que se hayan creado bajo esquemas fraudulentos de contratación y operación estarán bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó su titular Santiago Nieto Castillo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario ejemplificó casos ubicados por la UIF que presentaban esquemas fraudulentos en empresas y conglomerados empresariales que defraudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales son creadas bajo testaferros, informan pérdidas fiscales de manera injustificada, hacen triangulaciones de sus recursos y no presentan sus declaraciones fiscales.

Nieto Castillo, omitió los nombres de las empresas por sigilo en las investigaciones, pero refirió que estos casos están relacionados con empresas dedicadas a administración de empleados y otras que fungen como consultorías.

Agregó, que también identificaron empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero, obtenían beneficios fiscales y movían a empleados de una empresas a otra para evadir el pago de prestaciones.

Se iniciará una investigación respecto a la contratación de obras de infraestructura por parte de empresas “fantasmas”, dio a conocer el presidente municipal, Armando Ayala Robles, mediante oficio OPM/1143/19.

Indicó que se solicitó a la Sindicatura Municipal realice una investigación y en caso de que el órgano de control encuentre irregularidades, pedirá se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente contra quien resulte responsable.

Ayala Robles, comentó que hasta la fecha no hay normatividad que determine el tiempo de creación de la empresa para que le pueda ser asignada y/o contratada para la ejecución de obra.

“Todas las constructoras que han sido tomadas en cuenta para la asignación y contracción de obras por parte de la administración cuentan con su debido registro ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado”, recalcó.

Un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado por los delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero supuestamente cometidos mediante la creación de empresas fantasma constituidas en los estados de Querétaro y Nuevo León.

Durante la audiencia inicial, el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal federal del Reclusorio Norte, impuso la medida de prisión preventiva de oficio al abogado misma que deberá cumplir en dicho centro de reclusión.

"De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisión", indicó el juzgador.

En su acuerdo, el juez señaló que Collado pudo participar como autor material de los delitos y concedió a la FGR seis meses para realizar su investigación complementaria.

Durante la diligencia que duró 11 horas y media, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló al jurista como autor material de la creación de cuatro empresas "fantasma" y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 mdp.

De acuerdo con los fiscales desde el año 2010, Collado, en compañía de José Antonio Rico Rico, ex presidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega, quienes también cuentan con orden de aprehensión, constituyeron las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (conocida como Cajas Libertad) para simular operaciones financieras y blanquear recursos.

Dichos recursos, supuestamente provenían de la venta del inmueble de Querétaro mismo que según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, era de su propiedad y que fue enajenado de manera fraudulenta y mediante la suplantación de su identidad, pues él nunca consintió tal operación.

La FGR precisó que de tal venta ilícita, Juan Collado, quien sufre de diabetes e hipertensión, recibió un depósito de 24 millones de pesos.

Bustamante Figueroa presentó su denuncia el 7 de junio pasado y el 4 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó la querella ante la FGR en la que acompañó las declaraciones entre las que se cuenta el señalamiento de que parte del dinero, producto de la venta del edificio de Querétaro fue utilizado para financiar la campaña del actual gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.

Además, indicó que el abogado Collado, Rico Rico y el zar de los casinos de México, Javier Rodríguez Borgio, utilizaron la red de empresas fantasma para que Vargas Hernández, Rodríguez Galvez y García Ortega gestionaran diversos trámites jurídicos y transferencias bancarias que finalmente les beneficiarían a ellos tres.

Entre las diligencias que la FGR anunció que realizará en los próximos seis meses será la elaboración de peritajes en materia de contabilidad, solicitará información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y realizará más entrevistas.