Un supuesto cibercriminal se declaró culpable en la Corte Suprema de Nueva York de organizar el robo a mano armada de más de 1,8 millones de dólares de la criptomoneda Ether, informó hoy la Fiscalía de Manhattan.

A Louis Meza, de 35 años y originario del vecino estado de Nueva Jersey, se le imputaban los cargos de hurto agravado en primer grado y secuestro en segundo grado por coordinarse con otras tres personas para robar la cartera digital de una persona que conocía.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2017, cuando Meza se reunió con su víctima y al despedirse le dijo que le había encargado un vehículo de alquiler para que volviera a casa, en el que estaban dos de sus cómplices.

El sujeto ejecutó supuestamente el plan de robo con César Guzman, Allan Nunez y Darrell Colon Jr., procedentes del distrito de El Bronx (Nueva York) e imputados por hurto agravado, posesión criminal de propiedad robada, secuestro y robo, entre otros cargos.

Nunez fingió ser el conductor del vehículo de alquiler, en el que estaba escondido Colon, quien salió y amenazó a la víctima con lo que parecía un arma de fuego para obtener su teléfono, su cartera y sus llaves de casa, tras lo cual circularon unas dos horas.

Durante ese tiempo, los supuestos criminales dieron a Meza las pertenencias de la víctima, que se vio presionada mientras estaba retenida en el vehículo a revelar la contraseña de seguridad con la que protegía la cartera digital en la que tenía criptomonedas.

Meza, grabado por cámaras de vigilancia, accedió a la vivienda junto a Guzman y se llevó una caja con la cartera digital de la víctima, tras lo cual transfirió aproximadamente 1,8 millones de dólares en Ether a su cuenta personal.

La víctima, que pudo escapar del vehículo y llamar a emergencias, recuperó sus fondos tras la investigación realizada por la Oficina de Cibercrimen y Robo de Identidad de la Fiscalía, creada en 2010.

Meza, que recibirá una sentencia a finales de este mes de septiembre, "orquestó un atraco del siglo XXI", según expresó el fiscal Cyrus Vance en el comunicado que informa de la admisión de culpabilidad del individuo.

"Por tanto, investigadores del siglo XXI lo llevaron rápidamente ante la justicia, asegurando una convicción ejemplar en una área subdesarrollada de la Ley", añadió Vance, cuya Oficina, aseguró, se ha convertido en "líder nacional en la persecución y prevención del cibercrimen".

Cuando se imputó a los colaboradores de Meza, en junio, la Fiscalía destacó que en 2018 han sido robados más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas y un caso "violento" como este muestra "la difusa línea entre el crimen callejero y el cibercrimen".

Citibanamex, que se encuentre en un proceso de venta de su marca Banamex, confirmó que existe una campaña de fraude a través de “ingeniería social” en la que hacen creer a los usuarios que sus cuentas bancarias fueron vulneradas a fin de que los estafadores obtengan información sensible de los clientes, tal como lo han reportado clientes en redes sociales. 

“Tenemos clientes que lo han reportado. Es una estafa o fraude en donde a través del engaño (ingeniería social) hacen creer a las personas que su cuenta bancaria ha sido vulnerada y que su dinero está en riesgo”, dijo el banco en una solicitud de información. 

Usuarios de redes sociales afirman que han recibido llamadas aparentemente desde el número oficial del banco, bajo el argumento de que intentaron realizar alguna operación desde su banca móvil con el fin de obtener más datos personales. 

Efectivamente, están llamando desde el número oficial de @Citibanamex para verificar cargos, te dicen varios datos ejem. nombre completo, te preguntan si tienes banca en línea y quieren verificar algunos otros datos para proceder a la cancelación, justo ahí se comete el fraude. https://t.co/lSckqGsD42

— Magda (@mnegrita) August 5, 2022

Al respecto, el banco pidió a los usuarios no confiar en las llamadas que vienen de un supuesto número del banco, ya que los bancos utilizan estos números solo para recibir llamadas de los clientes, no para llamarles. “Si tiene duda de una llamada CUELGUE y COMUNIQUESE al número que está al reverso de tu tarjeta o en el Estado de Cuenta”. 

No ch1ngu3n
Expliquen porque llamaron del número de @Citibanamex

— Enrique D L (@EnriqueDLuffy) August 5, 2022

Además, advirtió que nunca deben proporcionar sus claves de acceso a cuentas, ni tampoco los mensajes con códigos de seguridad para cambiar contraseña que el banco le envía cuando son solicitados ni dar de alta cuentas, “el banco nunca se lo va a solicitar, tampoco enviar su dinero a nadie”. 

Citibanamex aseguró que ha invertido cerca de 90 millones de dólares en tecnología contra el fraude en los últimos seis años, incluyendo mejoras en plataformas de evaluación de riesgo de fraude y sistemas de monitoreo para tarjetas de crédito y banca electrónica. También informó que está buscando a la usuaria afectada para ayudarle a resolver la situación. 

“Tenemos clientes que lo han reportado. Es una estafa o fraude en donde a través del engaño (ingeniería social) hacen creer a las personas que su cuenta bancaria ha sido vulnerada y que su dinero está en riesgo”, dijo el banco en una solicitud de información. 

Usuarios de redes sociales afirman que han recibido llamadas aparentemente desde el número oficial del banco, bajo el argumento de que intentaron realizar alguna operación desde su banca móvil con el fin de obtener más datos personales. 

Al respecto, el banco pidió a los usuarios no confiar en las llamadas que vienen de un supuesto número del banco, ya que los bancos utilizan estos números solo para recibir llamadas de los clientes, no para llamarles. “Si tiene duda de una llamada CUELGUE y COMUNIQUESE al número que está al reverso de tu tarjeta o en el Estado de Cuenta”.

Además, advirtió que nunca deben proporcionar sus claves de acceso a cuentas, ni tampoco los mensajes con códigos de seguridad para cambiar contraseña que el banco le envía cuando son solicitados ni dar de alta cuentas, “el banco nunca se lo va a solicitar, tampoco enviar su dinero a nadie”. 

Citibanamex aseguró que ha invertido cerca de 90 millones de dólares en tecnología contra el fraude en los últimos seis años, incluyendo mejoras en plataformas de evaluación de riesgo de fraude y sistemas de monitoreo para tarjetas de crédito y banca electrónica. 

También informó que está buscando a la usuaria afectada para ayudarle a resolver la situación. 

Modus Operandi 

Los estafadores realizan envíos masivos de mensajes de texto (SMS) a través de la telefonía celular. Ellos no cuentan ni con el nombre de la persona ni con ningún dato de su cuenta bancaria, estos mensajes los envían haciendo referencia a las diferentes instituciones financieras. 

Hay personas que han recibido mensajes indicándoles que su cuenta de determinado banco tiene un cargo cuando la persona ni es cliente de esa institución, pero cuando el mensaje lo recibe alguien que sí es cliente, es más probable que caiga en el engaño y conteste el SMS.

Cuando contesta el SMS el estafador le llama a la persona (potencial víctima) para continuar con el engaño haciéndose pasar por un empleado del banco. 

La persona potencial víctima, al recibir la llamada ve en el identificador de su teléfono celular que el número es el del banco (por lo que cree que la llamada es del banco aún cuando no lo es) a esto se le llama Spoofing telefónico, lo que hace el estafador es sobreponer al número real otro dato, que en este caso es el número del banco, para engañar a su “objetivo”. 

Hasta aquí el estafador no tenía ninguna información, ni personal ni de las cuentas de la persona, pero una vez que lo ha hecho creer que es llamada del banco le empieza a solicitar información que la persona, sin darse cuenta, y bajo el escenario de sorpresa y temor de que su dinero esta en riesgo, hace lo que el defraudador en la línea le indica, proporcionándole la información (Claves de usuario y contraseñas para acceder o para cambiar la clave de acceso al servicio de banca en línea) que servirá para que el estafador tenga acceso a la información de sus cuentas (saldos y movimientos). 

Ya con este acceso, la persona víctima escucha que el estafador en la línea tiene información de sus cuentas que nadie más tiene y termina por creer que es una persona del banco y que efectivamente su cuenta está en riesgo. 

Acto seguido y para hacerse de los fondos del cliente -pero para evitar que los monitoreos de prevención de fraudes de la institución financiera detecten la actividad como inusual- hacen que la víctima registre las cuentas de los estafadores y les transfieran el dinero haciéndoles creer que lo está moviendo a una “cuenta blindada”. 

Citibanamex aseguró que las pérdidas por fraude han disminuido 75 por ciento en los últimos 5 años siendo el 2020 y el 2021 los años con el nivel de pérdidas más bajo en 11 años. Durante el primer semestre de 2022 los resultados reflejan una disminución en pérdidas del 20 por ciento en comparación con el año anterior. 

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El cripto activo conocido como Shiba inu coin o (SHIBA) es un meme coin lanzado a partir de la red de Ethereum y su objetivo claro es el de quitarle el puesto a Dogecoin a la par que establece un nuevo estándar para los tokens de este tipo.

Pero todo va más allá de crear un meme coin, pues a diferencia de Dogecoin, Shiba Inu cuenta con una comunidad de desarrollo muy amplia y eso es lo que ha permitido generar más confianza entre sus usuarios, lo que ha propiciado su crecimiento y protagonismo en poco tiempo.

Como ya lo hemos dicho, es una moneda digital creada a partir de un meme y cuya motivación era simplemente gastar una broma. Su creación fue idea de un anónimo conocido como Ryoshi quien para agosto del 2020 desarrolló el Smart contract ERC-20 que le dio vida al token Shiba.

¿Cómo fue el boom de la SHIBA INU COIN?

Todo comienza en el año 2020 cuando Twitter estaba en auge por la pandemia y la jugada inteligente de Ryoshi al lanzar Shiba Inu Coin, todo ello a partir del boom de la moneda DOGE debido a los tweets de Elon Musk. A la par que esto sucedía SHIBA apareció en DEX propiciando su rápida adopción y uso por parte de los usuarios.

A todo esto, se le suma la idea de aumentar algunas funcionalidades de SHIBA dándole un DEX propio y aplicando un sistema de liquidity pool, esto capto mucho más las miradas de la comunidad que vio como las posibilidades de obtener buenas ganancias se multiplicaba con esta moneda, especialmente si eras uno de los primeros en adoptar o holdear la moneda.

Todo esto da como resultado un total boom que le dio la oportunidad a SHIBA de transformarse en una de las primeras 20 criptodivisas del mundo, logrando capitalizar la cifra de 26 mil millones de dólares. Parte de este gran éxito se debe al usuario Buterin, quien en su momento donó parte de sus reservas en SHIBA a la institución india Covid Aid Fund.

Esta donación se valoró en 1000 millones de dólares en su debido tiempo y al ser vendida por la india en un momento bajo del mercado, el precio quedó en 437 millones de USD totales. Luego de eso Buterin quemaría el resto de sus reservas, provocando así un repunte del meme coin.

¿Cómo funciona Shiba Inu Coin (SHIBA)?

Como es bien sabido la moneda SHIBA es un token construido sobre Ethereum usando el estándar ERC-20, esto implica que la moneda es compatible con todo el monedero ERC-20. Esto le permite garantizar que SHIBA funcione y evolucione dependiendo de cómo se desarrolla la moneda ETH, de esta forma los desarrolladores solo se tienen que preocupar por ofrecer servicios que usen la moneda y le den funcionalidad.

En este sentido, al construir softwares libres como lo son Uniswap o SushiSwap SHIBA es capaz de crear su DEX personal, permitiendo que se adapte a sus necesidades para luego hacerlo llegar a la comunidad minera, lo que reduce a su vez la necesidad de desarrollarlo todo desde el principio, a la par que se les otorga instrumentos a todos los tenedores del token.

Vale decir que SHIBA coin es un token ERC-20 como cualquiera de los que se conoce en el mercado, por tanto, no cuenta con funciones especiales más allá de los que puede dar la plataforma ETH.

Precio del Shiba Inu Coin

Si te interesa mirar el precio de Shiba Inu en tiempo real o simplemente hacer transacciones con ella, puedes hacerlo a través de una plataforma tan segura y confiable como lo es KuCoin; rápida, cómoda e intuitiva para toda la comunidad minera.

Conclusiones ¿Qué análisis merece el Shiba Inu Coin?

Aunque la shiba inu coin haya comenzado su vida como un token meme, muchos de sus usuarios consideran que en la actualidad es mucho más que eso. Lo ven como un proyecto que poco a poco evolucionó en algo más que una moneda volátil que reacciona a las manipulaciones del mercado. Para muestra están las funcionalidades como el DEX y el DAO, las cuales hablan por sí solas de cómo sus desarrolladores desean crear el perfecto ecosistema SHIBA para los que desean invertir en el proyecto.

No obstante, estos esfuerzos, aunque han logrado mucho, no son suficientes para considerar que el token es más que un meme coin. No cabe duda de que al final del día el futuro de esta moneda y su valor dependerá en gran medida del manejo que le de la comunidad.

El bitcóin caía un 6,76% a 18.734,52 dólares a las 2210 GMT del jueves, lo que situaba a la mayor y más conocida criptodivisa con una pérdida de 1.358,66 dólares frente a su cierre anterior y de un 61,1% desde de los 48.234 dólares de su máximo del año del 28 de marzo.

Varios grandes actores de los mercados de criptodivisas han tenido dificultades y nuevas caídas podrían obligar a otros criptoinversores a vender carteras para cumplir con los márgenes para operar en las corredurías y cubrir las pérdidas.

Ether ETH=BTSP, la moneda vinculada a la "blockchain" (cadena de bloques) ethereum, cayó un 7,5% a 1.016,08 dólares el jueves, con una pérdida de 82,38 dólares desde su cierre anterior.

Ambos activos digitales se han visto castigados desde que el prestamista estadounidense Celsius Network dijo este mes que suspendería los retiros.

El bitcóin BTC=BTSP y el éter se vieron aun más afectados por la aparente insolvencia del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, que una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que había entrado en liquidación.

Muchos de los problemas recientes del sector se remontan al espectacular colapso de la llamada stablecóin TerraUSD en mayo, que perdió casi todo su valor.

El bitcóin caía por debajo del nivel de 20.000 dólares el sábado a su punto más bajo en 18 meses, extendiendo su caída ya que los inversores estaban nerviosos por los crecientes problemas en la industria y mientras continuaba el retroceso general de los activos de mayor riesgo.

El sector de la moneda digital ha sido golpeado esta semana después de que la compañía de préstamos de criptomonedas Celsius congeló los retiros y transferencias entre cuentas, mientras las compañías de criptomonedas comenzaron a despedir empleados y hubo informaciones de que un fondo de cobertura de criptomonedas tuvo problemas.

Se ha producido junto con una caída en los mercados bursátiles, con las acciones estadounidenses sufriendo la mayor caída porcentual semanal en dos años por temores a un aumento de las tasas de interés y la creciente probabilidad de recesión.

El bitcóin BTC=BTSP, la mayor criptomoneda BTC=, se hundía un 7,3% a 19.085 dólares, después de haber tocado los 18.732 dólares, su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

Se ha desplomado un 59% este año, mientras que el ether respaldado por Ethereum, la criptomoneda rival, se ha hundido un 73%. En 2021, el bitcóin alcanzó un máximo de más de 68.000 dólares.

"Romper los 20.000 dólares muestra que la confianza ha colapsado para la industria de las criptomonedas y que se están viendo las últimas tensiones", dijo el sábado Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA. "Hay demasiadas criptomonedas y mercados que están bajo una tremenda presión financiera debido a los movimientos de los costos de endeudamiento".

El sector también ha sufrido pérdidas después de que empresas como Coinbase Global Inc COIN.O, Gemini y Blockfi dijeron que despedirían a miles de empleados a medida que los inversores se deshacen de los activos de riesgo.

La caída está afectando a los inversores minoristas que compraron el activo.

"Hay una gran cantidad de personas que quedarán marcadas para siempre", dijo Moya, refiriéndose a los compradores minoristas. "Sin embargo, todavía hay mucha gente que estaba a punto de ingresar al espacio y todavía hay interés. El interés solo explotó el año pasado y la mayoría de la gente comenzó poco a poco".

El bitcóin se desplomaba el lunes, después de que la principal empresa de préstamos de criptomonedas de Estados Unidos, Celsius Network, congeló los retiros y las transferencias citando condiciones "extremas", en la última señal del impacto de las turbulencias del mercado financiero en la criptósfera.

* La medida de Celsius provocó un desplome de todas las criptomonedas, cuyo valor caía el lunes por debajo del billón de dólares por primera vez desde enero del año pasado, arrastrado por la caída del 11% del mayor "token", el bitcóin BTC=BTSP.

* Tras el anuncio de Celsius, el bitcóin tocó un mínimo de 18 meses de 23.476 dólares. La segunda criptomoneda más importante, el éter ETH=BTSP, caía hasta un 16%, a 1.177 dólares, su mínimo desde enero de 2021.

* Los mercados de criptomonedas se han hundido en las últimas semanas, ya que el aumento de las tasas de interés y la inflación creciente perjudican a los activos de mayor riesgo en todos los mercados financieros. El colapso en mayo de los tokens terraUSD y luna también sacudió la industria.

* "Sigue siendo un momento incómodo, y hay cierto riesgo de contagio en torno a las criptomonedas en general", dijo Joseph Edwards, de la firma de gestión de fondos Solrise Finance.

* Celsius ofrece productos con intereses a los clientes que depositan criptodivisas en su plataforma, y luego presta criptodivisas para obtener un rendimiento.

* En una entrada del blog, la compañía dijo que había congelado los retiros, así como las transferencias entre cuentas, "para estabilizar la liquidez y las operaciones mientras tomamos medidas para preservar y proteger los activos".

* "Estamos tomando esta acción hoy para poner a Celsius en una mejor posición para cumplir, con el tiempo, sus obligaciones de retiro", dijo la compañía con sede en Nueva Jersey.