"Va a haber gente en la cárcel": México planea arrestos por fraude tributario

Ofensiva dirigida a impulsar las arcas estatales del país con la recaudación de impuestos

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Reuters,  Ciudad de México, Mexico, 

México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre, dijo un fiscal de alto rango, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva para exprimir más ingresos de las empresas y poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria.

Una ofensiva dirigida a impulsar las arcas estatales del país con la recaudación de impuestos más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha llevado a la unidad minorista de Walmart Inc en México y el embotellador y minorista Femsa a desembolsar cientos de millones de dólares.

Están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva, dijo en una entrevista el procurador fiscal, Carlos Romero, sin proporcionar detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos. 

“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre”, explicó Romero. “Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”.

Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos (343,419 dólares) como un delito grave. Los sospechosos pueden ser arrestados cuando son acusados ​​y detenidos durante el proceso. Romero dijo que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia en México. 

La fiscalía general es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados ​​en quejas presentadas por el procurador fiscal.

Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la junta, abogados y contadores, agregó Romero. 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo a Reuters el mes pasado que las autoridades habían abierto “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal corporativo solo este año, sin revelar nombres. [nL1N2DM1VQ]

Romero dijo que este año su oficina cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el gobierno cuando se le presentó el riesgo de cargos criminales, destacó. 

No identificó los casos cerrados o la compañía que llegó a un acuerdo. La directora de asuntos corporativos de Walmart de México dijo que no tenía conocimiento de una denuncia penal, después de que la compañía dijo que pagó 8,080 millones de pesos (356 millones de dólares) en un acuerdo con la autoridad fiscal sobre la venta de un restaurante. [nL1N2D719L] Femsa, que se comprometió a pagar 8,800 millones de pesos (397 millones de dólares) en impuestos, no recibió un cargo penal, dijo una portavoz. [nL1N2DB32U].

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que el fabricante de automóviles japonés Toyota Motor Corp estaba en el proceso de poner en orden su situación fiscal. Toyota en México se negó a comentar sobre sus asuntos fiscales. “Si el presidente no ha hecho un anuncio, es porque todavía no hay noticias”, dijo Romero. (1 dólar=22.4480 pesos mexicanos)





El SAT aumenta la recaudación con auditorías a grandes contribuyentes

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Cadena Noticias - Ana Laura Wong,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

El Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, destacó que el enfoque del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su Plan Maestro de Recaudación 2024 han logrado un aumento significativo en la recaudación, especialmente mediante auditorías a grandes contribuyentes. 

En el primer semestre de 2024, se reportó una recaudación total de 3.4 billones de pesos, superando cifras anteriores.

De esa cantidad, 1 billón 380 mil 812 millones provienen específicamente de las auditorías, lo que evidencia la importancia de este enfoque en la recaudación del pueblo mexicano.

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SAT lanza campaña para realizar la declaración anual para personas físicas

El plazo para cumplir con esta obligación será del 1 al 30 de abril

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Con el eslogan #Declara2023 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) arrancó este lunes 1 de abril su campaña para la temporada de la declaración anual de impuestos del ejercicio 2023 para personas físicas.

Al mismo tiempo, recordó que aquellos contribuyentes que en cuya declaración se les determine el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar, lo pueden hacer en parcialidades.

En la campaña en donde sale una doctora tomando la presión a un paciente y un trabajador de una cafetería, se indica que el plazo para cumplir con esta obligación será del 1 al 30 de abril.

“Es muy sencillo, sólo necesitas RFC y contraseña o firma electrónica vigente para más información visita: sat.gob.mx”, se enfatiza en el video preparado por el órgano recaudador de impuestos.

¿QUIÉNES LA PRESENTAN?

El SAT refirió que las personas físicas obligadas a presentar su declaración anual por los ingresos obtenidos durante el 2023 son las siguientes:

  • Trabajadores asalariados que cobran bajo el régimen de sueldos y salarios, siempre y cuando:
  • La totalidad de los ingresos anuales por este concepto exceda de 400 mil pesos anuales.
  • Hayan tenido un sólo patrón y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre.
  • Si obtuvieron ingresos distintos de salarios o trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea.
  • Les pagaron salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.
  • Obtuvieron ingresos por indemnización.
  • Si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Cuando cobran por honorarios por servicios profesionales.
  • Los que obtuvieron ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles.
  • Si vendieron o compraron un bien, presentan declaración anual.
  • Aquellos que obtuvieron intereses o dividendos.

PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

  • Incluye a los que recibieron ingresos por sus servicios contratados a través de plataformas tecnológicas.
  • Los que están en la región fronteriza.
  • Pequeños contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.
  • También los del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

PAGO EN PARCIALIDADES

El SAT indicó que los que deben pagar el ISR, tienen la opción de hacerlo en parcialidades de acuerdo a ciertas reglas.

Esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice la declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido.

Es decir, del 1 al 30 de abril del 2024, sin ningún error o inconsistencia.

Refirió que el pago de la primera parcialidad se tiene que hacer dentro de dicho periodo, además; se debe tomar en cuenta lo siguiente:

  • Las parcialidades se pagan a más tardar el último día del mes al que correspondan.
  • Se deben utilizar las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar la declaración.
  • Los formatos estarán disponibles para su reimpresión en el aplicativo, en la opción “Impresión de acuse”.
  • Los pagos se realizan en las instituciones de crédito autorizadas.
  • Existe la opción de pagos anticipados.
  • En caso de no cubrir en tiempo y forma las parcialidades, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno.
  • La última parcialidad debe cubrirse a más tardar el 30 de septiembre de 2024, incluyendo, en su caso, los recargos señalados anteriormente.

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Facturación electrónica: Claves para cumplir con normas y optimizar procesos

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Cadena Noticias,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

Comprender las normativas vigentes y optimizar los procesos relacionados con la facturación electrónica es algo necesario para las empresas, ya que esto les permite garantizar un cumplimiento adecuado y aprovechar al máximo sus beneficios.

La importancia de la facturación electrónica en el entorno empresarial mexicano

La facturación electrónica ha adquirido gran importancia para los negocios del país, brindando numerosos beneficios tanto para las empresas como para las autoridades fiscales. La digitalización simplifica los procesos contables, permitiendo a las empresas generar, enviar y recibir facturas de manera rápida y eficiente.

En el ámbito fiscal mexicano, la facturación electrónica es obligatoria (CFDI 4.0) para cumplir con las normativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Cumplir con este requisito ayuda a evitar sanciones y multas, fortaleciendo la transparencia y legalidad en las transacciones comerciales.

Contar con un sistema de facturación electrónica permite a las empresas mantener un registro preciso y confiable de sus operaciones, facilitando la presentación de declaraciones fiscales y auditorías. Esto contribuye a un entorno empresarial más transparente y en cumplimiento con las regulaciones vigentes.


¿Qué es un sistema de facturación?

Un sistema de facturación electrónica es una solución informática diseñada para gestionar el proceso completo de emisión, envío, recepción y almacenamiento de facturas en una empresa.

Estos sistemas son esenciales para facilitar y optimizar la gestión financiera y contable de una organización. Algunos de los elementos clave que componen estos sistemas son:

  • Generación rápida y precisa de facturas

El sistema permite la creación electrónica de facturas de manera eficiente y precisa. Esto incluye la inclusión de detalles como el nombre del cliente, datos fiscales, los productos o servicios adquiridos, precios, impuestos y otros datos relevantes.

  • Emisión y envío

Facilita el proceso de emisión y envío de facturas a clientes, ya sea a través de correo electrónico, plataformas electrónicas o cualquier otro medio digital. Esto agiliza la entrega de documentos y reduce la dependencia del papel.

  • Recepción de facturas

Permite a las empresas recibir facturas electrónicas de proveedores de manera organizada. Esta característica contribuye a una gestión más eficiente y precisa de las transacciones comerciales, al tiempo que simplifica la conciliación de cuentas.

  • Integración con sistemas empresariales

Un sistema de facturación efectivo se integra con otros sistemas empresariales, como contabilidad, inventario y recursos humanos. Esto garantiza un mejor manejo de la información financiera y simplifica las operaciones internas.

  • Almacenamiento y resguardo

Los sistemas de facturación proporcionan un espacio seguro para el almacenamiento a largo plazo de las facturas generadas y recibidas. Este almacenamiento digital facilita la recuperación de documentos y la auditoría interna o externa.

  • Seguridad de la información

La seguridad es esencial en la gestión de datos financieros. Un sistema de facturación implementa medidas de seguridad, como la encriptación de datos y el control de acceso, para proteger la confidencialidad y la integridad de la información financiera.


¿Por qué un sistema especializado es clave para optimizar la facturación?

La implementación de sistemas para facturar en las empresas mexicanas va más allá de cumplir con regulaciones gubernamentales, es clave de una estrategia empresarial integral con importantes beneficios tangibles, como los siguientes:

1. Cumplimiento normativo

Un componente valioso de un sistema de facturación es la capacidad de cumplir con las normativas fiscales y regulatorias establecidas por las autoridades locales. En México, esto implica la generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en el formato y estándares requeridos.

2. Reducción de costos operativos

La transición elimina gastos asociados al papel, impresión y envío postal, permitiendo una asignación más eficiente de recursos humanos hacia actividades estratégicas.

3. Mejora de la eficiencia financiera

La automatización agiliza procesos, desde la generación de facturas hasta la conciliación de cuentas, reduciendo tiempos de procesamiento y aumentando la precisión en registros contables.

4. Capacidad de análisis de datos

Estos sistemas de facturación proporcionan datos financieros en tiempo real, permitiendo análisis profundos para identificar patrones, tendencias y áreas de oportunidad, respaldando decisiones estratégicas.

5. Agilización de procesos internos y externos

La velocidad de entrega y facilidad de acceso a facturas electrónicas no solo mejora procesos internos, sino que también fortalece relaciones comerciales, creando una red empresarial más eficiente y colaborativa.


La inversión en un sistema de facturación electrónica se convierte en un activo estratégico para las empresas, potenciando su eficiencia, agilizando procesos y promoviendo prácticas empresariales sostenibles en el dinámico escenario empresarial mexicano.



Antonio Martínez Dagnino es designado nuevo titular del SAT

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El Heraldo de México,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Antonio Martínez Dagnino nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acompañado por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, dio posesión del cargo al nuevo jefe del SAT.

¿Quién es Antonio Martínez Dagnino?

Es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hasta hoy se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Cuenta con experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría.

Además de laborar en la iniciativa privada y en el sector bancario, fue subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones.

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Impuestos sostienen finanzas públicas a agosto, destaca Hacienda

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El Sol,  Ciudad de México, Mexico, 

El cobro de impuestos impulsó a los ingresos presupuestarios del país entre enero y agosto, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al dar a conocer la actualización sobre las finanzas y deuda pública, la dependencia informó que durante dicho periodo la recaudación tributaria fue de dos billones 621 mil 679 millones de pesos, lo que representó el 60 por ciento del total de los ingresos públicos.

La mayor parte de los recursos tributarios se obtuvo por el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un gravamen asociado al empleo, con 1.5 billones de pesos, lo que representó un alza anual de 14.8 por ciento.

Con ello también se acumularon nueve meses al hilo con crecimientos anuales en la recaudación por ISR.

Por su parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), relacionado al consumo de la población, dejó una bolsa de 860 mil 342 millones de pesos, superior en 2.7 por ciento frente a lo registrado entre enero y agosto del año pasado.

“Al mes de agosto las finanzas públicas de México se mantienen sanas y en línea con el cumplimiento de las metas fiscales para el cierre de 2022. En este período los ingresos del sector público tuvieron un buen desempeño, con un aumento real anual de cuatro por ciento. Esto gracias al fortalecimiento del ISR, IVA y el impuesto a las importaciones”, subrayó la dependencia en un comunicado.

La SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, también destacó el desempeño de los ingresos petroleros, los cuales provienen de la suma de ingresos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y por asignaciones o contratos del gobierno federal.

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