Eran amigos de años y entre ellos existía mucha confianza, Jaime Eduardo tenía un adeudo económico con José Ismael quien con ferocidad le quitó la vida en Cajeme, Sonora.

Por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición, ventaja y brutal ferocidad, el sujeto recibió una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado de 25 años de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos.

Sólidos y contundentes datos de pruebas fueron presentados por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), dentro de la causa penal 779/2020, que avaló el Juez y la defensa del imputado para dictarse la pena.

A primeras horas de la mañana del 24 de septiembre de este año, José Ismael "N" estaba en casa de quien decía era su amigo, pero en un momento dato el agresor sacó una pistola y disparó contra la víctima, al aprovechar que le había dado la espalda.

Al caer Jaime Eduardo por el impacto del proyectil, que le causó varias heridas, su "amigo" envolvió el cuerpo en una cobija, lo subió a un vehículo Jeep Liberty, propiedad del afectado, y salieron del domicilio, ubicado en la colonia Valle Dorado.

Lo trasladó a un predio ubicado en Calle 400+500 entre Michoacán y Kino, en el Valle del Yaqui, donde con toda ventaja prendió fuego a la unidad automotriz con el lesionado adentro, terminando calcinado la víctima y el automóvil.

Al parecer por un adeudo económico, Jaime Eduardo fue privado de la vida, fue lesionado por proyectil de arma de fuego y por el fuego directo, su cuerpo fue localizado a las 09:35 horas del mismo día de los hechos, iniciando la Fiscalía de Sonora con las indagatorias correspondientes.

Tras realizar el Agente del Ministerio Público, coordinado con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), entrevistas a testigos que se reforzaron con datos de pruebas recolectados por personal de Servicios Periciales, se estableció la identidad del responsable.

La carpeta de investigación fue reforzada por pruebas logradas por personal del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), por lo que se obtuvo la orden de aprehensión, la cual se cumplió el 12 de noviembre en el lugar de trabajo del hoy sentenciado.

José Ismael "N" fue presentado ante el Juez en la Audiencia Inicial, donde quedó vinculado a proceso, en prisión preventiva y ante la contundencia de los datos de pruebas, aceptó el procedimiento abreviado para recibir 25 años de cárcel, comunicó la Fiscalía de Sonora.

 Una cantidad superior a los 400 mil pesos divididos en billetes de diferentes denominaciones fue incautada a un hombre de 38 años de edad, quien no logró comprobar la procedencia del dinero que transportaba en un vehículo con placas de circulación fronteriza.

Eleazar “N”, fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el municipio de Tijuana, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de posesión de recursos de procedencia ilícita.

La intervención por parte de la autoridad estatal tuvo lugar sobre la calle Ciudad Constitución entre la calle 14 de septiembre y calle Puerto Escondido en la colonia Buenos Aires Sur, en donde se observó un vehículo tipo pick up Jeep Gladiator de color rojo, con vidrios polarizados, modelo 2020, que era conducido sin precaución y con marcado exceso de velocidad.

Al acercarse a dialogar con el conductor, los oficiales de la FESC se percataron que en el asiento trasero había tres bolsas transparentes tipo ziploc, en las cuales se alcanzaba a visualizar lo que parecían ser fajos de dinero; en ese momento se le solicitó que accediera a una inspección precautoria a fin de descartar que lo avistado se tratara de objetos constitutivos de delito, pero el individuo se negó a bajar.

Luego de lograr que descendiera de la unidad, los agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) se abocaron a revisar en el interior y descubrieron que en las bolsas con cierre hermético visualizadas en un principio se hallaban los siguientes indicios: 35 billetes de 1,000 pesos; 330 billetes de 500 pesos; 810 billetes de 200 pesos; 457 billetes de 100 pesos; 238 billetes de 50 pesos; y 7 billetes de 20 pesos, dando un total de 419 mil 740 pesos, moneda mexicana.

Tras cuestionarle de nuevo sobre la procedencia del dinero, Eleazar “N”, no logró demostrar su origen, por lo que fue detenido de forma inmediata con candados de manos e informado sobre la cartilla de sus derechos constitucionales; posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia en donde se dictaminará su situación legal.

Agentes de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron más de medio millón de dólares en efectivo a una mujer y un hombre de origen ruso, junto con otro sujeto originario del estado de Sinaloa. 

La detención ocurrió en la avenida José María Larroque y calle de la Amistad de la colonia Libertad, donde Andrei "N" de 48 años de edad y Olga "N" de 48 años, ambos nacidos en Rusia, así como Francisco Javier "N" de 28 años, de origen mexicano, transitaban en un vehículo en posesión de una bolsa que contenía 587 mil 550 dólares en efectivo.

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En el marco de los ‘Foros Regionales sobre Movilidad Humana’ de la Secretaría de Gobernación y rumbo al ‘Foro Norte’, que se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de junio en la ciudad de Tijuana, Baja California, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) presentará el Diagnóstico de la Movilidad Humana de ese estado, que identifica las principales manifestaciones del fenómeno migratorio en la entidad.

Durante 2021, Tijuana y Mexicali se posicionaron como los primeros municipios de recepción de remesas, con 52.3 por ciento y 20.8 por ciento, respectivamente, lo que colocó a este municipio como el principal receptor de envíos de dinero con un total de 732 millones de dólares.

El diagnóstico destaca que el estado de Baja California es un importante nodo para ingresar de forma terrestre y marítima a México. Durante 2019 y 2021, a través del cruce fronterizo de Tijuana–San Diego, se registraron 3.3 millones de entradas internacionales, convirtiéndolo en el primer punto de internación terrestre al país. En el mismo periodo el puerto de Ensenada contabilizo 1.3 millones de entradas, ubicándolo como el tercer punto de internación marítima.

Asimismo, en 2021 Baja California recibió 118 mil 427 eventos de repatriación de personas mexicanas de todo el país, concentrando más del 50 por ciento de lo que se registró a nivel nacional.

Otro patrón que se analiza es la diversidad de nuevas nacionalidades asociadas a las poblaciones migrantes extranjeras que intentan cruzar la frontera, ya que entre 2015 y 2019 las personas migrantes procedían de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Actualmente, se han incorporado poblaciones de países como Haití, Brasil, Chile, Ecuador, Bangladés y Pakistán, entre otros, lo que requiere la formulación de políticas públicas de atención e inclusión en las que se considere una perspectiva intercultural y socioeconómica ante la variedad de idiomas, costumbres, comidas y culturas distintas que impactan en la dinámica fronteriza de Baja California.

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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto "dinero sucio" ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor de un billón de dólares de lo que llama "dinero sucio" escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como "oligarcas".

"Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos", dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EU, el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos "a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron 60 mil millones de dólares de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como "Moscú en el Mediterráneo".

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí 36 mil millones de dólares en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de 45 mil 500 millones de dólares en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

"Londongrado": cómo Londres se convirtió en el principal destino de los millones de los oligarcas rusos

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos 2 mil millones de dólares en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron 20 mil 800 millones de dólares a través de 5 mil 140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su "dinero sucio" en el extranjero es a través de empresas ficticias.

"Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos", dice el Atlantic Council.

"Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas".

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, "KleptoCapture", para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.

Empresarios de la región están consternados con la deuda que reveló la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Comisión Estatal del Agua, declaró, Jaime Macías, Director de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Tijuana (CANACO).

Los empresarios han sido vigilados por las autoridades del estado en cuanto adeudos del servicio del agua, por lo que señalan que deben actuar conforme a la ley en caso de que si se adeude. 

"Ahora le toca al Gobierno del estado tener problema, el Gobernador cuando él ha atacado al empresariado pero la preocupación principal es que se subsane el problema" 

El titular de CANACO, dijo que es importante que el Gobernador del estado aclare la situación antes de que concluya su mandato. 

"Es un tema que se le debe dar una solución rápida y no dejarle al nuevo gobierno un problema así de grave", puntualizó Macías.

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