Florian Tudor, presunto líder de la llamada mafia rumana, fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún, Quintana Roo, acusado de dirigir un grupo delictivo dedicado a la instalación de cajeros automáticos en destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios, a través de softwares especializados. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la FGR dará a conocer los detalles que derivaron en esta captura.

 Fuentes relacionadas con la investigación recordaron que uno de los robos multimillonarios que se le achacan en México es el cometido en cajeros de BBVA en 2019, cuando en solo 24 horas extrajeron alrededor de 150 millones de pesos con tarjetas clonadas en cajeros de la Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo. 

En cartas y publicaciones en redes sociales, Florian Tudor ha dicho que todas las acusaciones en su contra son falsas y buscan dañarlo a él y a su familia.

 Ha expuesto que es un empresario de bien dedicado a instalar cajeros automáticos que nada tienen que ver con tarjetas clonadas.

 Sin embargo, la evidencia en su contra contrasta. En audios difundidos por MILENIO se le escucha amenazando a la esposa de uno de sus supuestos socios, a quien él responsabiliza de intentar asesinar a su primo, hoy detenido en Rumania. 

En Rumania, se le acusa de asesinato y chantaje

 En su país, un tribunal ordenó su detención en marzo. 

Se le imputan los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, hechos por los que seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión. Rumania solicitó la colaboración de México para lograrlo. 

Florian Tudor se encuentra en la lista de fugitivos de la policía rumana. Aquí en México, en abril, un juez federal otorgó una suspensión provisional al rumano, medida cautelar que impide su deportación, detención o aprehensión. 

El 4 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que tras un acuerdo con el gabinete de seguridad nacional se ordenó el bloqueo de 79 personas físicas y morales relacionadas con la mafia rumana mediante la llamada Operación Caribe. 

MILENIO reveló que en estas cuentas se encontraban las de Florian Tudor, pues en coordinación con el Buró federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) lo identificaron como el líder de esta banda dedicada a clonar tarjetas que llegó a robar a más de 240 millones de dólares. 

En su momento, el rumano alegó que contaba con un documento donde la UIF presuntamente lo exoneraba; sin embargo, se trató de un documento anterior a la indagatoria de las autoridades mexicanas y cuando no estaba en la lista de personas bloqueadas.

 La UIF también lo denunció ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.

 Entre los movimientos más relevantes detectados en esta red destacan 377 millones de pesos en operaciones inusuales y más de 125 millones de pesos en operaciones relevantes. Transferencias internacionales por 251 millones de pesos y la recepción de más de 232 millones de pesos en 33 transferencias de otros países. 

Florian Tudor solicitó que las autoridades mexicanas lo recibieran para exponer las pruebas con las que asegura, demostraría que él no liderada esta mafia; sin embargo, no acudió a la audiencia de la UIF por lo que sus cuentas no fueron liberadas. 

MILENIO reveló que la mafia rumana se alió con los hackers de León, expertos venezolanos en delitos cibernéticos, asaltantes de Nuevo León y la lideresa del cártel de Cancún Doña Lety. 

Florian Tudor será extraditado hoy mismo a Rumania mientras en México, se mantiene el bloqueo de 520 millones de pesos en cuentas bancarias del presunto líder de la mafia rumana, sus socios y sus empresas. 

Al presentar su libro “Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que la detención de Florián Tudor es muestra de que las indagatorias desde el sistema financiero y la coordinación entre instituciones sí funciona. 

Reiteró su reconocimiento a todas las áreas de seguridad que ayudaron en el seguimiento a las denuncias de la UIF en contra de la mafia rumana y el impulso de la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr, reveló, que hoy mismo Tudor deje el país. 

“Hoy al fin se detuvo a esta persona, es decir el sistema funciona y se detuvo por supuesto a través de la coordinación de CNI, Sedena y la Marina pero por el flujo de información entre CNBV, el sistema financiero, los sujetos obligados por actividades vulnerables, la UIF, y la presentación de la denuncia y el impulso de la Fiscalía General de la República que en última instancia logró obtener una orden de aprehensión contra esta persona para fines de extradición. 

“Y hoy estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo, 240 millones de dólares anuales en ganancias a partir de la clonación de tarjetas y eso es importante reconocer”. 

Se consultó con funcionarios al frente de estas indagatorias en la FGR, quienes confirmaron que el acuerdo con Rumania fue extraditar a Florian Tudor en cuanto se lograra su captura, por lo que se espera que las autoridades mexicanas lo entreguen hoy mismo a su país. 

En entrevista, Santiago Nieto agregó que de las cuentas bancarias congeladas suman más de 500 millones de pesos que, hasta este momento, no han sido desbloqueados. 

“Llegamos a alcanzar unos 520 millones de pesos bloqueados por este grupo delictivo en nuestro país, si bien han interpuesto una serie de juicios de amparo, el señor Florian buscó una audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera pero nunca compareció, por lo tanto sus cuentas siguen bloqueadas”. 

Recordó que las denuncias que presentó la UIF se dieron por petición del FBI y el Centro Nacional de Inteligencia, que comenzaron una indagatoria tras denuncias de canadienses, norteamericanos y europeos “a quienes habían sido modificada sus tarjetas, clonar a sus tarjetas y gastado recursos inclusive en países distintos a México, en ese contexto se hizo un proceso de investigación y se encontró una red de 20 empresas relacionadas con el señor Florian y su familiar Adrián Cosmin y con ello se presentaron las denuncias correspondientes”.

Agregó que hasta este momento, la UIF ha presentado dos denuncias en contra de Florian Tudor, una por lavado de dinero y otra por delincuencia organizada. 

Luego de jaloneos y gritos, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron esposar a Florian Tudor, presunto lider de la mafia rumana, dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

Elementos de la FGR detuvieron en la Ciudad de México a Florian Tudor en cumplimiento a una orden de captura provisional con fines de extradición.

En el video, que circula profusamente, se le escucha decir que "lo están ahorcando".

En marzo pasado un tribunal de Rumania ordenó su captura por intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, razón por la que dicho país solicitó a México su colaboración para capturarlo.

Tudor está acusado de dirigir un grupo dedicado a instalar cajeros automáticos en diversos destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios.

Santiago Nieto, titular de Ia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), felicitó a la FGR por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian Tudor.

Felicito a la @FGRMexico por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian "n", caso denunciado en su momento por la #UIF en una investigación conjunta con diversas instituciones.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 27, 2021

Trifulca entre abogados y funcionarios de FGR

Durante la detención de Florian Tudor el abogado del detenido agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial, razón por la que él y el ministerio público federal que intentó evitar la captura fueron sometidos y detenidos para ponerlos a disposición de otro ministerio público federal por los delitos que correspondan.