Un juez de control vinculó a proceso a tres personas de origen chino, quienes fueron detenidas en los operativos efectuados el pasado 17 de agosto en call centers relacionados con el esquema de extorsión y fraude conocido como montadeudas. 

Autoridades judiciales dieron a conocer que en la continuación de la audiencia inicial, el impartidor de justicia determinó abrir proceso penal contra Shangjiang “N”, Jiancheng “N” y Xiaolu “N” por narcomenudeo y cohecho.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Shangjiang “N” y Jiancheng “N” permanecerán en el reclusorio Sur, mientras que Xiaolu “N” estará en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. 

El juez de la causa fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

El sábado pasado fueron vinculados a proceso los otros 23 detenidos en los operativos contra montadeudas, por su probable participación en el delito de cobranza ilegítima, pero determinó que llevarán su proceso en libertad. 

Como medidas cautelares, tres de ellos tendrán que acudir a firmar cada semana, mientras que los 20 restantes lo harán dos veces al mes. Además, deberán pagar una garantía de cuatro mil pesos, antes del viernes 26 de agosto.

El juez dictó que los procesados no podrán acercarse a las víctimas ni al call center donde fueron detenidos, y se les retuvo su pasaporte para evitar que salgan del país.Fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. 

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, detalló que el modus operandi de este grupo delictivo consiste en la oferta de préstamos a los usuarios de aplicaciones, a quienes después amenazaban para exigirles intereses impagables. 

Explicó que, en los primeros días de julio, la Unidad de Inteligencia Cibernética de la fiscalía capitalina inició una investigación en redes sociales para identificar las aplicaciones de cobranza ilegítima, así como domicilios vinculados a call centers en los que se llevaba a cabo dicha actividad. Con lo anterior, dijo, se identificaron diversos usuarios que denunciaban a perfiles específicos de una red social, quienes se dedicaban al reclutamiento de personal ejecutivo para realizar los cobros de los préstamos vía telefónica. https://www.milenio.com/policia/montadeudas-cdmx-vinculan-proceso-chinos-detenidos-operativos

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre un aumento del 33% en los casos de Montadeudas durante la cuesta de enero. Estas aplicaciones de préstamos rápidos engañan a los usuarios con condiciones abusivas, cobros indebidos y extorsiones.

En los últimos tres años, más de dos mil personas han sido víctimas de este tipo de fraude en enero. El 60% de las afectadas son mujeres, y el grupo más vulnerable son personas entre 31 y 45 años.

¿Cómo operan las Montadeudas?

Las apps fraudulentas ofrecen préstamos inmediatos con requisitos mínimos, pero al solicitar el dinero, cambian las condiciones, imponen pagos desproporcionados y amenazan a los usuarios para recuperar supuestas deudas.

Las principales tácticas incluyen:

• Extorsión y amenazas (24% de los casos).
• Cobros indebidos a contactos de la víctima (23%).
• Cobros por deudas inexistentes (22%).
• Amenazas de divulgar información privada (16%).

En total, el Consejo Ciudadano ha identificado 303 aplicaciones fraudulentas, entre ellas Jose Cash, Super Efectivo, We Crédito, Prestamax y Super Préstamo.

Recomendaciones para evitar fraudes

Para protegerse de estos fraudes, el Consejo Ciudadano recomienda:

• Verificar la legitimidad de las financieras antes de solicitar un préstamo.
• No compartir información personal sin comprobar la autenticidad de la empresa.
• Evitar descargar apps sospechosas y revisar si están registradas ante la Condusef.
• Leer los términos y condiciones de cualquier servicio financiero.
• Mantener la seguridad digital actualizando el sistema operativo y evitando accesos no autorizados.

¿Fuiste víctima de Montadeudas?

Si necesitas ayuda, puedes comunicarte de forma gratuita y confidencial al 55 5533 5533, la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano, disponible 24/7 a nivel nacional.

También puedes consultar la lista de aplicaciones fraudulentas en su página web oficial.

La cuesta de enero puede ser difícil, pero antes de solicitar un préstamo, es esencial verificar la legalidad de la plataforma para evitar caer en fraudes.

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Las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencia digital, pero destacan por su incidencia los casos en que son atacadas por montadeudas, dijo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

Estos fraudes a partir del uso de aplicaciones, conocidos como gota a gota, tienen como objetivo a la población que busca créditos fáciles y que es víctima de un esquema de extorsión y amenazas.

“El 54% de la violencia digital contra las mujeres tiene que ver con montadeudas”, dijo Guerrero Chiprés en entrevista.

A principios de año, El Universal publicó que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las mujeres son las principales afectadas por el delito de fraude y extorsión de los montadeudas.

El presidente del Consejo Ciudadano detalló que el grupo más afectado por los montadeudas son las mujeres de entre 26 y 49 años, a quienes se les amenaza, insulta, les cobran deudas inexistentes y se les advierte que, de no pagar, divulgarán sus datos personales.

Para el presidente del Consejo hay muchos factores, por lo que la violencia digital más usada contra las mujeres es por montadeudas.

“Pueden ser muchas razones. Una de ellas es que las mujeres tienen una responsabilidad mayor de desahogar necesidades en su casa; no tienen o no acceden al sistema bancario formal y a ellas se dirigen los montadeudas, a las personas que necesitan [recursos] y no están en el sistema bancario convencional.

“Puede ser que ellas nos reportan [los casos] más que los hombres, porque los hombres se avergüenzan de reconocer que fueron engañados o que están siendo extorsionados. También porque hay una atmósfera más propicia para denuncias de delitos contra las mujeres que contra hombres, o puede ser que hay mayor propaganda de líneas de atención para mujeres que hombres”.

Este delito es reciente, pues se ha reportado de 2022 a la fecha, mencionó Guerrero Chiprés, porque antes de ese año el caso que más se registró era el intento de fraude.

Además de los montadeudas, otros casos de violencia digital que destacan entre las mujeres son los relacionados con el robo de identidad, con 16%; fraude en compraventa por internet, 13%; sexstorsión, 11%; robo de contactos, 3%; ciberacoso, 1%; phishing, 1%, y fraude amoroso, con 1%.

De todos esos casos de violencia digital, se encontró que 60% de los reportes provienen de la Ciudad de México y el resto del Estado de México, Coahuila, Puebla, Jalisco y Veracruz, principalmente.

El Consejo Ciudadano tiene registro que desde 2021 a febrero de este año se registraron 24 mil 126 apoyos a mujeres por violencia digital, observándose que año con año los casos van en ascenso.

“Los reportes se incrementaron en 41% en el primer bimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado”, resaltó Guerrero Chiprés.

Esto hace que cada hora una mujer se comunique al Consejo Ciudadano para reportar que fue víctima de alguno de los delitos antes mencionados.

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Con 450 votos y 22 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito para sancionar hasta con nueve de prisión a los llamados 'montadeudas' que, mediante aplicaciones, ofrecen préstamos con altas tasas de interés y, al acceder a contactos, fotos o vídeos del teléfono móvil, incurren en cobros fraudulentos, amenazas y extorsión a las víctimas.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro, los “montadeudas” crecieron 454 por ciento de entre 2021 y 2022,cuando el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tenía registrados 5 mil 452 reportes por el esquema de extorsión.

La iniciativa enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y ratificación prohíbe a las instituciones de crédito solicitar a acceso a la información privada como contactos, fotografías y vídeos contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes, salvo aquellas indispensables para prevenir “lavado” de dinero.

“Serán sancionadas con prisión de uno a seis años las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de nombres comerciales se ostenten frente al público por cualquier medio de publicidad como intermediario o entidad financiera, sin contar con la autorización emitida por la autoridad competente”, establece la reforma.

Sin embargo, dichas penas aumentarán hasta en una mitad y podrían alcanzar hasta nueve años de cárcel cuando la conducta se realice a través de la utilización de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.

“Así, esta agravante permitirá que el promedio aritmético de la pena que enfrentan los ‘montadeudas’ se ubique en cinco años tres meses, situación que evitará el que se dicte una suspensión condicional del proceso judicial que enfrenten”, puntualizó Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda, al presentar el dictamen en tribuna.

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Luego del operativo en donde 7 personas fueron detenidas, 3 de ellas de origen chino y uno cubano, por operar montadeudas desde tres call center, la Fiscalía capitalina radicó la carpeta de investigación en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, pues se hallaron documentos falsos como permisos y facturas vehiculares, además de droga.

Los delitos que se les imputa son elaboración y uso indebido de documentos en modalidad de falsificación y un anexo generado por delitos contra la salud.

En la indagatoria CI-FIERVT/ORIENTEII/UI-3 C/D/00200/03-2023 se estableció que en los tres call center operaban montadeudas detectados por el área de inteligencia y la policía cibernética, en donde hallaron los búnkeres que utilizaban en la colonia Juárez.

Los patrullajes cibernéticos ayudaron a que los agentes en campo generaran vigilancias afuera de los tres inmuebles que fueron cateados la tarde del martes en las calles de Atenas número 47, Versalles 15 piso 4 y piso 2, respectivamente.

Ahí no solo se hacían las llamadas a las víctimas para cobros indebidos, sino que hallaron permisos del estado de Guerrero y facturas vehiculares apócrifas.

Juez otorga mandamientos judiciales y atrapan extranjeros

Con los datos de prueba el juez de control de la Unidad Judicial 12 del Poder Judicial de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, otorgó los mandamientos judiciales ejecutados el martes.

Fuentes refirieron que los sujetos de origen extranjero eran objetivos y que ninguno contaba con ingreso al sistema penitenciario de la capital.

En el primer cateo detuvieron a Yang Xin Yanyi, de 25 años y Yanyi Wu, de 24 años, quienes coordinaban la operación en el número 15 de Versalles.

En el lugar hallaron 14 permisos provisionales del Estado de Guerrero, de servicio particular sin datos; 03 Facturas vehiculares., 100 teléfonos celulares de la marca ZTE y Kodak, 1 bolsa de plástico con 25 bolsitas con cristal.

Cuatro tarjetas bancarias, una con la leyenda American Express y 3 de bancos asiáticos, así como una identificación oficial a nombre de Xang Xin Yanyi.

En el cateo dos detuvieron a Carlos Alan Emmanuel Martínez León, de 28 años, y Alberto Jesús Arreola Herrera.

Y en el cateo 3, los agentes detuvieron a Chao Yang de 25 años, Yulu Chen de 30 años y Gabriel Macías Sarracent de 26 años de nacionalidad Cubana.

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Durante un operativo en un call center ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro personas, un hombre y tres mujeres.

En la diligencia, realizada en un edificio ubicado en el número 178 de la calle Lago Silverio en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, también fue asegurado equipo tecnológico. 

Dentro del edificio presuntamente se realizaban en operaciones de préstamos de dinero a través de aplicaciones móviles llamados “monta deudas” y “préstamos gota a gota”.

En el operativo participaron al menos 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes cerraron el paso vehicular y peatonal la calle del Lago Silverio para facilitar los trabajos de investigación.

Durante el cateo la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomiso equipo de cómputo como discos duros y documentación.

Los detenidos y el material decomisado fueron puestos a disposición del agente del ministerio público para iniciar la averiguación correspondiente.

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