Al menos 7 reportes inusuales fueron detectados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en torno a la financiara ligada con lavado de dinero, Black WallStreet Capital.

La primera de ellas es un depósito por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad.

El segundo, ocurrió en julio 2021 a enero 2022, y tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares.

Un tercer reporte es por retiros de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

El cuarto reporte ocurrió de enero a junio de 2021, cuando recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.

El quinto, fue de noviembre 2020 a marzo 2021, en donde Black WallStreet Capital recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el sexto reporte inusual ocurrió de 2018 a 2022, cuando envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.

¿Qué pasó en Black WallStreet Capital?

Mientras que el séptimo reporte financiero ilícito fue de 2015 a 2021, pues presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.

Dicha empresa posiblemente operaba con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.

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El mercado inmobiliario en Tijuana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, sin embargo, este auge ha sido acompañado por un aumento en intentos de fraudes, especialmente en la compra de terrenos y viviendas entre particulares. 

Por ello, especialistas en la materia recomiendan extremar precauciones antes de realizar cualquier operación para evitar ser víctima de engaños.

Luis Serrano Macías, asesor inmobiliario y expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tijuana, señaló que el primer paso para evitar caer en fraudes es analizar si el precio ofrecido realmente corresponde al valor del mercado. 

“El primer foco de alerta es el precio, porque cuando una propiedad se ofrece muy por debajo del valor real o con demasiadas facilidades de pago, lo primero que debe hacer el comprador es preguntarse por qué”, advirtió.

De acuerdo con registros de las autoridades, la mayoría de los fraudes inmobiliarios se presentan en la venta de terrenos, donde muchas operaciones se realizan entre particulares sin la revisión legal adecuada de los documentos. En contraste, los fraudes en arrendamientos son menos frecuentes, ya que estos procesos suelen ser más sencillos de cancelar. Sin embargo, en las operaciones de compraventa el riesgo aumenta debido a la cantidad importante de dinero en juego.

Serrano Macías advirtió que uno de los errores más comunes es asumir que documentos como recibos de predial o servicios acreditan la propiedad de un inmueble, cuando en realidad, el único elemento que brinda certeza jurídica es el título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público.

“La certeza jurídica es lo principal en cualquier operación inmobiliaria. No importa el precio o las facilidades, lo primero es confirmar que la persona que vende realmente es el propietario y que puede formalizar la operación ante notario”, recalcó.

Además, recomendó verificar la identidad y trayectoria del asesor o vendedor, asegurándose de que cuente con licencia inmobiliaria, pertenezca a una asociación profesional y tenga un domicilio u oficina verificable. 

El especialista advirtió también sobre ofertas difundidas en redes sociales que prometen oportunidades únicas, como remates, rentas con opción a compra o facilidades extraordinarias, las cuales muchas veces son utilizadas para atraer víctimas.

“En bienes raíces no existe la última oportunidad; siempre habrá otra propiedad. Por eso, la recomendación es analizar, consultar y verificar antes de entregar cualquier anticipo”, concluyó.

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La Fiscalía Regional de Mexicali obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de Marcela “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la investigación, el 9 de mayo de 2023 se firmó un contrato de prestación de servicios mediante el cual la imputada se comprometió a gestionar la compraventa de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Jardines del Lago.

Para ello, la víctima le entregó una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo se constató que la imputada no efectuó trámite alguno, ni devolvió el dinero recibido, generando un perjuicio económico a la parte afectada.

Al finalizar la audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para fijar en contra de Marcela “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder a la Fiscalía tres meses para la investigación complementaria.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto investigado por la posible comisión del delito de robo calificado de dependiente.

El detenido, Iván “N”, fue ubicado y arrestado por los agentes investigadores en la calle Francisco Javier Mina, Zona Urbana Rio Tijuana. 

De acuerdo con la carpeta de investigación, se establece que, durante el periodo comprendido del 4 de mayo al 31 de agosto de 2016, el acusado, aprovechándose del puesto que desempeñaba como supervisor de la moral denominada Soluciones Dentales de Tijuana, se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un total de 283 mil pesos.

El acusado realizó diversos cobros en efectivo por conceptos de estudios médicos dentales a los pacientes que acudían a la moral ofendida en la que trabajaba. Estos cobros no eran reportados en los cortes diarios, apoderándose así del efectivo, lo que resultó en una pérdida patrimonial para dicho negocio.

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La Fiscalía Regional de Tecate obtuvo la vinculación a proceso de Maribel “N”, por un hecho delictivo ocurrido el 2 de marzo de 2019.

Ese día, la víctima, después de estar cinco días fuera de la ciudad, acudió a su predio ubicado en avenida Jiquilpan de la colonia Lázaro Cárdenas en este municipio, el cual adquirió mediante contrato de compraventa de fecha 16 de septiembre de 2006.

Al llegar y querer acceder a dicho predio, se dio cuenta de que su casa estaba habitada. En ese momento, la imputada salió de la vivienda y la ofendida la cuestionó por haberse metido a su vivienda. La imputada señaló que era su domicilio y que le pertenecía a su padre.

Tras estos hechos, la ofendida se percató de que Maribel “N” se encontraba promoviendo un juicio en el juzgado civil de esta ciudad con un contrato de compraventa respecto a dicho predio.

Sin embargo, derivado de actos de investigación, se pudo comprobar mediante un dictamen pericial en materia de grafoscopía que la firma del vendedor era apócrifa. Por lo tanto, la imputada simuló un acto jurídico alterando dicho documento, ocasionándole un perjuicio a la víctima.

El 16 de mayo del presente año, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Maribel “N” por el delito de fraude procesal, y otorgó a esta institución un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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La policía brasileña desarticuló, el miércoles 15 de mayo, una red criminal que simulaba recaudar dinero para los afectados de las inundaciones que han golpeado el sur del país yque ha dejado hasta el momento 150 muertos y más de 600 mil desplazados. 

En una operación policial realizada en el estado de São Paulo, fueron detenidas dos personas y embargadas varias cuentas bancarias, según informó la Policía Civil de Río Grande do Sul, la región más afectada por el desastre que ha causado una destrucción sin precedentes.

Según la investigación, dos hombres y una mujer, con el apoyo de un menor de edad, crearon una serie de "cuentas falsas" en redes sociales haciéndose pasar por perfiles oficiales del Gobierno de Río Grande do Sul.

Posteriormente, pusieron en marcha una "fuerte campaña" para recaudar dinero a través de transferencias bancarias instantáneas durante los primeros días del evento climático extremo en Río Grande do Sul, estado que hace frontera con Uruguay y Argentina.

Esto provocó que "un número relevante de personas" se equivocaran al "pensar que estaban contribuyendo para la campaña de reconstrucción" de la región, "cuando en realidad estaban siendo víctimas de una organización criminal".

Los sospechosos, que tienen entre 17 y 45 años de edad, tienen antecedentes criminales por delitos de robo, hurto, posesión ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas, de acuerdo con las autoridades brasileñas.

El caso sigue abierto, pues la policía aún busca más pruebas, así como a "eventuales nuevos integrantes del grupo".

Con 2.12 millones de damnificados, el estado de Río Grande do Sul vive aún una situación caótica más de una semana después de que un fuerte temporal de lluvias afectara a 446 de los 497 municipios de la región, provocando graves inundaciones.

Según los datos de Defensa Civil, se contabilizan al menos 150 fallecidos, 108 desaparecidos, 806 heridos y cerca de 620 mil desplazados en el sur de Brasil, que el año pasado también sufrió otros fenómenos climáticos extremos, aunque de menor gravedad que el actual.

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