Al menos 7 reportes inusuales fueron detectados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en torno a la financiara ligada con lavado de dinero, Black WallStreet Capital.

La primera de ellas es un depósito por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad.

El segundo, ocurrió en julio 2021 a enero 2022, y tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares.

Un tercer reporte es por retiros de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

El cuarto reporte ocurrió de enero a junio de 2021, cuando recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.

El quinto, fue de noviembre 2020 a marzo 2021, en donde Black WallStreet Capital recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el sexto reporte inusual ocurrió de 2018 a 2022, cuando envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.

¿Qué pasó en Black WallStreet Capital?

Mientras que el séptimo reporte financiero ilícito fue de 2015 a 2021, pues presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.

Dicha empresa posiblemente operaba con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.

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La Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, informa que por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de fraude, fue vinculado a proceso un sujeto que responde al nombre Eric “N”. 

El 11 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, Erick "N" recibió la cantidad de 5 mil dólares, por la compra venta de un vehículo marca Jeep, modelo 2007, el cual entregaría al ofendido en una semana y media, lo cual no sucedió, así mismo, engañó a la víctima desde el primer día puesto que el carro no era de su propiedad y no lo tenía a la venta.

En recorrido de vigilancia por la colonia Aguaje de la Tuna, policías municipales detuvieron a dos jóvenes que circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robó y una pistola calibre 380. 

Los hechos ocurrieron en las primeras horas del 6 de julio, cuando los oficiales notaron actitud sospechosa por parte de los tripulantes de un vehículo Nissan Sentra con placas de Baja California, por lo que al llegar al bulevar Cuauhtémoc les marcaron el alto. 

Al hacer la intervención y verificar la serie del vehículo arrojó en el sistema que contaba con reporte de robo, asimismo, dentro del vehículo los tripulantes transportaban una pistola escuadra del calibre 380, con 6 cartuchos útiles. 

Por tal motivo quedó detenido el conductor, quien se identificó como Fernando de 28 años y originario de Tijuana, junto con Jesús de 23 años y originario de Jalisco, ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación legal.

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El exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República.

Según el Registro Nacional de Detenciones, al también exvicepresidente del club de futbol Cruz Azul lo capturaron esta tarde en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue detenido por personal de la Fiscalía General de la República y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delito del fuero común.

Garcés Rojo está acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y trata de personas, por lo que se encontraba prófugo de la justicia.

De acuerdo con la denuncia presentada en su contra, Garcés Rojo realizó transferencias por 50 millones de dólares junto a sus socios José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

La tarde de este viernes se ingresó al Reclusorio Norte, donde el sábado será presentado ante el juez que lo requiere.

De acuerdo con fuentes judiciales, tiene vigente la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Jesús Raúl "N" de 26 años de edad, originario de Culiacán y Carlos Daniel "N", quien es tijuanenses, fueron detenidos en la ciudad de Tijuana por posesión de armas de fuego y diversas dosis de marihuana. 

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizaban un recorrido en la colonia Buena Vista e interceptaron un vehículo Mazda CX-5 modelos 2016 en la Vía Rápida Oriente esquina con calle Santa Isabel

Tras una breve inspección a los tripulantes, se les encontró un arma de fuego tipo pistola con un cargador abastecido de 5 cartuchos útiles calibre 9 mm, un arma de fuego corta, 2 cargadores abastecidos con cinco cartuchos útiles y 2 bolsas de plástico que contenían en total 44 gramos de marihuana.

Además viajaba un niño de 2 años de edad, mismo que fue entregado a la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía Municipal, en donde será entregado a sus familiares directos.

El hombre de 26 años de edad manifestó ser parte de un grupo delictivo generador de violencia en la entidad. 

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Jason Lawrence Geiger, conocido profesionalmente como Austin St. John o el Power Ranger rojo podría pasar hasta 20 años en la cárcel por el delito de fraude en el Distrito Este de Texas. 

El actor que dirigió un equipo de superhéroes adolescentes en "Mighty Morphin Power Rangers" ha sido acusado de ayudar a robar millones de dólares del fondo de ayuda para la pandemia del Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno. 

Jason Lawrence Geiger, de 47 años, quien interpretó al Red Ranger bajo el nombre artístico de Austin St. John, y otras 17 personas fueron acusadas de fraude esta semana en una corte federal de Texas por lo que los fiscales describieron como una conspiración para obtener ilícitamente $3.5 millones en préstamos. 

Geiger y los otros con los que se dice que trabajó en coordinación utilizaron una mezcla de negocios genuinos y falsos para obtener préstamos del programa de ayuda, dijeron los fiscales. Según los documentos judiciales, fabricaron documentos e hicieron afirmaciones falsas sobre ventas y nómina para obtener préstamos inflados, luego gastaron el efectivo en joyas, metales preciosos y automóviles. 

El Sr. Geiger recibió un préstamo de $225,754 en junio de 2020 para su compañía St. John Enterprises, que vende recuerdos de Power Rangers, como fotos autografiadas de $60 y mensajes de video personalizados de $100. 

En lugar de usar el dinero para pagar a los trabajadores, el propósito previsto del programa de ayuda, Geiger canalizó la mayor parte del dinero a dos de sus coacusados, dijeron los fiscales en documentos judiciales.

Podría cumplir hasta 20 años en la cárcel 

Geiger fue procesado el miércoles por un solo cargo, conspiración para cometer fraude electrónico. El cargo conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. 

"El Sr. Geiger tiene la intención de defenderse vigorosamente contra esta acusación", dijo David Klaudt, abogado de Geiger, en una declaración escrita. 

Una declaración publicada el viernes en la página de Facebook de Geiger por Zachery McGinnis de Galactic Productions, un servicio de reserva de eventos para actores, eligió a Geiger como una víctima de sus socios comerciales. 

"La acusación detallada hoy está poblada por una multitud de individuos, la mayoría de los cuales Austin no tiene conocimiento y nunca se ha reunido o interactuado con ellos", escribió McGinnis. "Entendemos que Austin puso su fe, reputación y finanzas en manos de terceros cuyos objetivos eran egocéntricos y, en última instancia, manipularon y traicionaron su confianza". 

El Sr. Geiger luchó contra el mal intergaláctico en la serie original "Power Rangers" que debutó en 1993 e interpretó al Gold Ranger en una iteración posterior, "Power Rangers Zeo". Pasó 16 años como paramédico antes de retirarse en 2014, según una biografía publicada en el sitio web de St. John Enterprises. 

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