Empresas fantasmas de facturas apócrifas según denuncia del gobernador Bonilla
Algunas de las empresas señaladas en la denuncia del Gobernador Jaime Bonilla Valdéz tienen direcciones en otros países como:
- Marlon Consultores”, S.C.” la cual recibió más de 42 millones de pesos y no aparece en el Registro de la Propiedad y el Comercio , sin embargo se encontró su dirección en España con una antigüedad de cinco años cuyos servicios son actividades científicas y técnicas.
- Servicios Empresariales Aplicados Gluvitec SA de CV proveedor en México recibió un total de 51 millones de pesos 874 mil 127 pesos.
- Agento Corporativo, SC. se vió beneficiada como la de mayor recurso recibido y cobró en el 2018 , 76 millones 497 mil 417 pesos, dicho corporativo si tiene rfc pero no se encuentra registrada en Registro Público de la Propiedad y fué constituida en Julio del 2017.
- Técnica Aplicada en Estudio y Diseño Empresarial S.C. No aparece en el RPC y existe un documento de rechazo por un “Estudio de mototaxis” en Guadalajara y algunas otras ciudades. Por no cumplir con requisitos mínimos de la elaboración del estudio.
Empresas:
Proveedor RFC 2017 2018 2019 Pago total
1Abastecedora Comercial y de Servicios Britmor, S.A. de C.V.
CSB161009IZ8 $ 15,978,243.00 $ 23,356,243.00 $ 7,378,000.00
2Administradora y Capacitación Helu, S.A. de C.V.
ACH120903K10 $ 6,960,000.00 $ 11,600,000.00 $ 18,560,000.00
3Administradora de Personal y Capacitación del Centro, S.A. de C.V.
APC081204CX0 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
4Administradora de Servicios Borak, S.A. de C.V.
ASB160825D73 $ 18,946,438.00 $ 18,946,438.00
5Agento Corporativo,S,C.
ACO170710R5A $ 76,479,417.00 $ 76,479,417.00
6Alfatam Consorcio, S, C.
ACO170306IG1 $ 13,920,000.00 $ 13,920,000.00
7Ambra Consultores, S.A. de C.
VACO100121S36 $ 13,132,343.00 $ 24,212,327.00 $ 37,344,670.00
8Annova Consultores, S.A de C.V.
ACO141103BJ2 $ 27,968,946.00 $ 27,968,946.00
9Asesores Genco, S.A. de C.V.
AGE1708297A5 $ 3,572,800.00 $ 3,572,800.00
10Asesores Empresariales Zano, S.C.
AEZ150729BX0 $ 2,629,306.00 $ 2,629,306.00
11Avaluos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V.
APS060530MA8 $ 3,480,000.00 $ 3,480,000.00
12Bufere de Consultoria Asesoramiento y Analisis de Laboratorio, S.C.
BCA070119TJ2 $ 8,157,044.00 $ 8,157,044.00
13Buro de Servicios Especializados Mosel, S.A. de C.V.
BSE170410MW0 $ 617,120.00 $ 617,120.00
14Cifo Technologies, S.A. de C.V.
CTE110121UA4 $ 6,335,023.00 $ 6,335,023.00
15Comercializadora Aruvia, S.A. de C.V.
CAR151207HD0 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00
16Comercializadora Empresarial Macblan, S.A. de C.V.
CEM151117SB7 $ 7,876,219.00 $ 7,876,219.00
17Comercializadora Merika, S.A. de C.V.
CME160210AE5 $ 13,165,707.00 $ 6,477,556.00 $ 19,643,263.00
18Comercializadora Romdronk, S.A. de C.V.
CRO1604157H9 $ 4,640,000.00 $ 6,960,000.00 $ 11,600,000.00
19Comercializadora y Distribuidora IRC, S.A. de C.V.
CDI1601252GA $ 6,922,166.00 $ 6,361,705.00 $ 13,283,871.00
20Concentradora de Empresas Priantes del Centro, S.A. de C.V.
CEP130213GKA $ 5,800,000.00 $ 5,800,000.00
21Consorcio Mexicano de Arrendamiento y Factoraje Santa Fe, S.A. de C.V.
CMA090915EZ0 $ 3,690,000.00 $ 3,690,000.00
22Construcción y Materiales Proyecto 9, S.A. de C.V.
CMP151214J62 $ 18,078,730.00 $ 18,078,730.00
23Constructora y Distribuidora Minuit, S.A. de C.V.
CDM1602087E6 $ 17,000,000.00 $ 17,036,048.00 $ 34,036,048.00
24Consultoria Express del Sur AJC, S.A. de C.V.
CES1411103K $ 3,970,957.00 $ 12,760,000.00 $ 16,730,957.00
25Distribuidora y Comercializadora Piññon, S.A. de C.V.
DCP170307KR9 $ 3,320,000.00 $ 3,320,000.00
26Deganos, S.A. de C.V.
DEG1702173K1 $ 5,104,000.00 $ 5,104,000.00
27Edificaciones, S.A. de C.V.
CED190328XXX $ 800,000.00 $ 800,000.00
28Estrategias Financieras MX, S,C.
EFM160919SW3 $ 1,136,800.00 $ 1,136,800.00
29Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V.
EPO160112RJ3 $ 5,000,000.00 $ 7,000,000.00 $ 12,000,000.00
30Flash Administración, S.A. de C.V.
FAD150701C88 $ 4,395,792.00 $ 4,395,792.00
31Forta Maquilados, S.A. de C.V.
FMA161021DC0 $ 3,480,000.00 $ 3,480,000.00
32Gestoria Porto Novo, S.A. de C.V.
GPN1402214E2 $ 7,938,182.00 $ 7,938,182.00
33Getica Servicios Comerciales, S.C.
GSC151021R18 $ 2,306,560.00 $ 2,306,560.00
34Gomariz Mas Consulting, S.A. de C.V.
GMC0909213R3 $ 250,000.00 $ 250,000.00
35GNM Contadores S.C.
GCO100820F42