Ricardo Peralta, implicado en presuntos actos de corrupción: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de hacienda identificó a una decena de oficiales de Comercio Exterior y aduanales, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República por posible lavado de dinero y actos de corrupción entre los que se encuentra el ex subsecretario de gobierno federal y ex titular de aduanas en Baja California, Ricardo Peralta.
De acuerdo con el portal Animal Político se habría generado operaciones bancarias por más de 1000 millones de pesos provenientes de posibles sobornos, adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios y lógicos o pagados al instante, así como transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma incluidos familiares usando como prestanombres y apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.
Los presuntos implicados en estas acciones ya habían sido designados por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre los que destaca el primer administrador General de aduanas, Ricardo Peralta quien según denuncias internas en el S.A.T. presuntamente conocida de estos supuestos actos de corrupción.
La Fiscalía General de la República inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento se encuentra en integración. Mientras tanto las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF.
Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la parcela iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la función pública.
Uno de los puntos clave en estas acciones fue Tijuana, Tecate y Mexicali.
La unidad de inteligencia financiera denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado.
De acuerdo con las denuncias penales esas personas estaban coludidas con otro ex administrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta con el objetivo de consolidar una presunta Red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso de desde autos chocolates hasta armas de fuego.
En el caso de Soria Amador se denunció la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición de un departamento en la colonia Anáhuac de la ciudad de México por 5.7 millones de pesos. También se identificó a su hermano que recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró 5 millones. Aunado a esto se registró otro depósito de 6 millones de pesos en un lapso de cuatro meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.
Lo interesante fue que tras ser removido de su cargo como administrador aduanera, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del servicio de administración tributaria de Baja California. Ello pese a que fue despedida a nivel federal por “pérdida de confianza “y denunciada penalmente.
Con información de Animal Político