La Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, informa que por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de fraude, fue vinculado a proceso un sujeto que responde al nombre Eric “N”. 

El 11 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, Erick "N" recibió la cantidad de 5 mil dólares, por la compra venta de un vehículo marca Jeep, modelo 2007, el cual entregaría al ofendido en una semana y media, lo cual no sucedió, así mismo, engañó a la víctima desde el primer día puesto que el carro no era de su propiedad y no lo tenía a la venta.

Al menos 7 reportes inusuales fueron detectados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en torno a la financiara ligada con lavado de dinero, Black WallStreet Capital.

La primera de ellas es un depósito por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad.

El segundo, ocurrió en julio 2021 a enero 2022, y tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares.

Un tercer reporte es por retiros de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

El cuarto reporte ocurrió de enero a junio de 2021, cuando recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.

El quinto, fue de noviembre 2020 a marzo 2021, en donde Black WallStreet Capital recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el sexto reporte inusual ocurrió de 2018 a 2022, cuando envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.

¿Qué pasó en Black WallStreet Capital?

Mientras que el séptimo reporte financiero ilícito fue de 2015 a 2021, pues presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.

Dicha empresa posiblemente operaba con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.

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Tras las denuncias de supuestos trabajadores de la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, la Presidenta Municipal, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que se les está dando seguimiento a los casos de falsos inspectores que han extorsionado a comercios de la región.

"Hacer una chamarra y un gafete es muy sencillo, sin embargo, para nosotros con mayor seguridad cada gafete que tiene cada servidor público tiene atrás un código QR, entonces los ciudadanos pueden pedir que se identifique y también con su celular identificar ese código para que no caigan en las garras de estos charlatanes", expresó la edil.

Entre las denuncias más recientes, un hombre identificado como William Pérez, presuntamente inspector municipal se dedica a extorsionar a negocios ubicados en la Zona Río, 70-76 y La Mesa, por lo que comerciantes denunciaron ante el Ministerio Público.

Las organizaciones suelen lanzar ofertas o promociones especiales con motivo de la navidad o fin de año. Que hacen llegar a sus clientes por medio de correos, mensajes o anuncios publicitados, lo que vuelve el escenario perfecto para los ciberdelincuentes. Se hacen pasar por organizaciones con ofertas tentadoras y en algunas ocasiones un límite de tiempo que los clientes se convierten en el blanco perfecto.

Ciberataques en compras navideñas

Debido al incremento de compras en estas fechas, es habitual recibir correos de facturas, compras realizadas, credenciales de usuario o hasta anuncios de newsletter, por lo tanto se convierte en el blanco perfecto de los ciberdelincuentes, aumentado las probabilidades de ser víctima de un ciberataque.

Ataques con tarjetas navideñas

Probablemente una de las prácticas favoritas de ciberdelincuentes son las tarjetas navideñas. Aprovechando que recibimos felicitaciones o regalos por parte amigos, socios o marcas. Basta con abrir el correo o la imagen adjunta para ser víctima de un ciberataque.

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Autoridades estatales informaron que la forma de operación de estos delincuentes, es hacerse pasar por personal que labora en la Secretaría de Salud del Estado y valiéndose de argumentos falsos, solicitan el pago de una cantidad de dinero para la entrega de un certificado COVID-19.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, recomienda que para no permitir caer en el engaño, es necesario colgar la llamada telefónica en la que se hace el ofrecimiento y de manera inmediata se debe marcar al número de denuncia anónima 089, para que se realice el reporte correspondiente de la llamada falsa.

Llamaron también a todos los bajacalifornianos para que descarguen la aplicación 089móvilBC, en donde podrán realizar denuncias de manera anónima sobre este delito o cualquier otra situación que requiera ser investigada.

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