Las joyerías son las más renuentes a cumplir con la ley antilavado, pese a su vulnerabilidad a operaciones con recursos de procedencia ilícita, reconoció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El administrador general jurídico de la institución, Jaime Eusebio Flores, dijo que revisan una reforma que incluya sanciones más severas para los que no cumplan y así evitar el lavado de dinero.

Explicó que las empresas inmobiliarias son las que emiten más avisos de operaciones sospechosas y los casinos registran más sanciones, pero las joyerías son las que menos se han dado de alta en el padrón de actividad vulnerable, de acuerdo con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Comentó que el SAT ha alertado a estos negocios para acatar la ley. Un gran número de joyerías opera en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sujetos armados ingresaron a una joyería en Plaza Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero y amagaron a los empleados para poder llevarse dinero en efectivo.

Los primeros reportes señalan que los delincuentes arribaron al lugar de los hechos a bordo de una camioneta color gris, la cual fue encontrada abandonada metros más adelante.

Elementos de la policía capitalina, fueron alertados del robo, por lo que iniciaron la búsqueda de los sujetos a través de las cámaras de la ciudad, sin embargo, sólo se logró ubicar la camioneta por donde escaparon.

Cada centavo que hay en las cuentas de la universidad "es dinero bien habido", afirma el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, quien niega "absolutamente" que ésta haya recibido depósitos de instancias ajenas por 156 millones de dólares.

La UAEH "nunca ha tenido ninguna situación de irregularidad financiera", asegura.

En entrevista en el marco del 150 aniversario de la fundación de la UAEH, Pontigo Loyola detalla que la siguiente etapa en su historia buscará fortalecer la calidad de sus programas académicos, de manera que para 2035, llegue a ser considerada una de las 500 mejores universidades del mundo en los rankings de las más influyentes.

El objetivo es tener presencia internacional y que el talento de sus egresados rebase las fronteras del país.

— ¿Cómo llega la universidad a este 150 aniversario?

—Estamos celebrando con una serie de actividades que partieron de la fecha exacta en que se construye el antecedente más remoto de la universidad: el Instituto de Artes y Oficios. La fecha de referencia para la celebración es el 3 de marzo de 1869; el domingo iniciamos con un evento protocolario en el que damos muestra de un marco referencial histórico de las etapas por las que ha pasado la universidad, la develación del busto de cuatro de los 11 rectores que ha tenido la universidad y un concierto con nuestra orquesta sinfónica.

—¿Qué viene para la institución?

—Estamos trabajando para fortalecer los indicadores que nos permitan mejorar la calidad, nuestros vínculos y relaciones en el mundo para hacer una universidad con visión internacional y que el talento y la capacidad de su gente pueda rebasar las fronteras.

—¿Y en el largo plazo?

—Para 2035 nos vemos dentro de las 500 mejores universidades del mundo.

¿Cuál es su diagnóstico de la universidad?

—Hemos construido una universidad sólida, con un reconocimiento académico, con prestigio. Somos una universidad que se sitúa como la máxima casa de estudios en el estado y a la que un organismo como Times Higher Education nos sitúa dentro de las mil 200 más reconocidas en el planeta, ocupando la posición 1,001 plus. De las 197 universidades que en nuestro país aglutina la ANUIES, solamente hay 17 que cuentan con esos indicadores, y de ellas ocupamos la quinta dimensión en México.

—¿Cómo ve el plan de la nueva administración federal para la educación superior?

—Estoy totalmente de acuerdo con la gratuidad cuando alguien se responsabiliza de asignar los recursos y con la obligatoriedad en relación con que el que quiera y tenga la capacidad se dedique a estudiar, pero cada quien tiene diferentes capacidades para desarrollar y ser punta de lanza en lo que hace.

—¿Considera que es un tema solamente de recursos?

—Si existen los recursos para que la educación sea obligatoria, adelante, pero no puede ser de un día para otro. Algo que es básico tendría que ser la progresividad porque si la educación fuera gratuita para todos, ¿qué pasaría con los que realmente necesitan el apoyo?

—¿Ha faltado responsabilidad del gobierno federal para apoyar a las universidades?

—No lo creo. Es loable desear que en este país todos tengamos un nivel educativo, lo único que se debe hacer es complementarlo y acabar de darle forma.

¿Será que les hace falta un auditor externo?

—Nunca hemos tenido ninguna situación de irregularidad financiera. Eso lo acreditan las más de 12 auditorías que hemos tenido de 2007 para acá. Estamos esperando que haya un cauce legal para contrarrestar jurídicamente las expresiones sueltas que ha habido por parte de algunas instancias. Hasta el viernes no había llegado ningún requerimiento legal, por lo tanto, estamos hablando de un supuesto.

¿Sí hay una cuenta bancaria bloqueada?

—Efectivamente. Pero hasta este momento desconocemos si hay una indicación de parte de un juez de control para que se haya bloqueado esa cuenta... solamente es una. Los argumentos por los que se dice que está bloqueada son los que se dicen en los medios.

—¿Por qué se le hace una investigación por lavado de dinero?

—Mi lectura es que alguien dejó de hacer su trabajo y alguien más pretendió utilizar la información para manchar el buen nombre de la institución y de algunos de sus funcionarios. No estamos dispuestos a dejar pasar nada y vamos a agotar las instancias legales.

Si hubiera alguna irregularidad por parte de las autoridades universitarias tendremos que afrontarla.

—¿Se le hicieron a la universidad depósitos por 156 millones de dólares provenientes de 22 países?

—Eso lo tendrán que responder las autoridades. Yo niego absolutamente cualquier depósito de instancias diferentes que no sean las universitarias. Eso lo tendrán que contestar quienes lo tengan que contestar.

Yo digo que eso no existe. Yo absolutamente no tengo conocimiento de esos depósitos ni los he manejado.

Cada centavo que existe en las cuentas de la universidad es dinero bien habido, es de la universidad y no hay cuentas que tengan que ver o que sean a nombre de otra persona.

—¿Quién lo tiene que contestar?

—Las personas que manejan las finanzas. El patronato universitario es una autoridad dentro de la institución. Hay un responsable, en este caso, el presidente del patronato, con la coordinación de administración y finanzas, y en su oportunidad lo habrá de ratificar él en función de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer.

—¿Está abierta la universidad a que se investiguen sus finanzas y patrimonio?

—Siempre hemos estado abiertos a que se investigue, pero que lo hagan las personas que tienen la autoridad, no un particular o un individuo equis que pretende buscar y encontrar algo que no existe. Que la gente que legalmente proceda o corresponda investigue.

—Carlos Loret de Mola refirió en EL UNIVERSAL que los depósitos que recibió la universidad podrían estar relacionados con la Estafa maestra.

—Me parece lamentable, sale de todo contexto y credibilidad.

Nada mejor que las cosas sigan su cauce legal y fluyan, porque todo lo que se pueda decir son meras especulaciones. Yo soy la persona menos indicada a quien le tienen que preguntar y ni en mis sueños más profundos he tenido una visión sobre esto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó cuentas bancarias de una universidad estatal por presunto lavado de dinero.

Derivado de un reporte enviado por el sistema financiero el pasado 22 de febrero, la unidad detecto que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Sin mencionar el nombre de la institución educativa, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento para el bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad estatal.

Al mismo tiempo, atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración a México sobre ese caso en particular.

Con esta acción la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se actuó conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

EL DATO

Traspaso.

Hacienda recibió una alerta por el depósito de 150 millones de dólares a la cuenta de la universidad estatal. La transferencia se hizo desde Suiza.

Al menos cuatro individuos armados robaron un monto aproximado de dos millones de pesos a una joyería ubicada en el centro comercial "Macroplaza" del municipio de Santa Lucía del Camino, ubicado al oriente de la ciudad de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado confirmó el atraco e inició, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, la carpeta de investigación 4405/FVCE/OAXACA /2019.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las ocho de la noche los presuntos delincuentes ingresaron a la joyería "Cinco Estrellas", amagaron con sus armas a los empleados, los encerraron en el baño.

"Posteriormente, los asaltantes abrieron mostradores y vitrinas del negocio, apoderándose de un lote de joyas, valuado en alrededor de dos millones de pesos", informó la Fiscalía General en un comunicado; puntualizó que se revisa material videográfico, así como testimonios de testigos y otros elementos que sirvan como material de prueba contra los asaltantes.

En ese mismo centro comercial "Macroplaza", el pasado 22 de diciembre otros sujetos armados asaltaron a una cliente que salía de la tienda Coppel --cerca de la joyería atracada-- y le robaron alrededor de 60 mil pesos.

Por otra parte, también este viernes, hombres armados irrumpieron en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria número 03 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en San Juan Bautista Tuxtepec, para perpetrar un asalto.

De acuerdo con informes preliminares, se calcula que el monto ronda en los 700 mil pesos, correspondiente a viáticos del área de Vectores.

Trabajadores denunciaron que un grupo armado ingresó a las oficinas, ubicadas sobre la calle de Morelos, donde con uso de violencia, el personal de la recepción fue encerrado en la oficina de la jefatura, en el primer edificio, y otros sometidos al suelo.

De acuerdo a los empleados de los Servicios de Salud, otro par de asaltantes se dirigió directamente al segundo edificio, al fondo del terreno, para ingresar a la oficina donde se resguardaba el dinero.

El monto robado correspondía a los viáticos para 140 trabajadores del área de Vectores --que atiende a la región de la Cuenca--, que asciende a los 700 mil pesos, de acuerdo al delegado de la Sección 71 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Humberto Caballero.

De los siete hombres detenidos al intentar asaltar una joyería en el Mall de Texas, seis de ellos son de la Ciudad de México y uno del estado de Puebla, confirmó el cónsul de México en McAllen, Eduardo Bernal Martínez.

Bernal informó que seis de los detenidos son de la delegación Guistavo A. Madero y de la Cuauhtémoc.

Los detenidos fueron identificados como Abdiel, de 25 años de edad; Raúl Alberto, de 43 años; José Ángel, de 28; Mario, de 23; Sabás Gael, de 23; y Miguel Ángel, de 26. Sólo Alberto Rafael, de 33, es de Puebla.

"Lo que el Consulado buscará es cuidar el debido proceso. Vamos a estar al pendiente y cuidar que no se violenten sus derechos humanos", expresó el cónsul.

Bernal afirmó que los detenidos cometieron un delito grave por lo que "finalmente se tienen que atender a las consecuencias".

Los siete detenidos ya fueron presentados ante un juez en Texas.

El sábado 28 de julio, los siete sujetos armados intentaron asaltar una joyería en la Plaza Mall de McAllen, Texas, lo que originó caos entre los cientos de clientes que se encontraban en el lugar, pero lograron ser sometidos por elementos policiales.

Las imágenes de personas corriendo y gritando en el Mall comenzaron de inmediato a circular en minutos a través de las redes sociales.

Aunque en los primeros informes hubo confusión y se dio la versión de que se había registrado una balacera, esto fue descartado por las autoridades.

El jefe del departamento de policía de la ciudad de McAllen, Víctor Rodríguez, confirmó que los siete hombres habían sido detenidos sin que se hubiera registrado ninguna balacera.