Lavado dinero
Dinero en cuentas de Universidad de Hidalgo es bien habido: rector
La UAEH "nunca ha tenido ninguna situación de irregularidad financiera", asegura.
06/03/2019
Hacienda le bloquea cuentas a universidad
Sin mencionar el nombre de la institución educativa, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento
27/02/2019
Joyerías se resisten a la ley antilavado
Pese a su vulnerabilidad a operaciones con recursos de procedencia ilícita
16/01/2018
Fepade investiga "lavado de dinero" con tarjetas en Coahuila y Edomex
investiga en Coahuila y el Estado de México el uso de tarjetas bancarias
05/05/2017