La Policía argentina detuvo en un aeropuerto de Buenos Aires al empresario Carlos Ahumada, investigado en México por fraude fiscal, quien fue pareja sentimental de la exministra mexicana Rosario Robles, informó este viernes la Fiscalía de México.

"En el puerto internacional Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, fue detenido por la Policía Federal de ese país, a través de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (Interpol Argentina), el señor Carlos "A"", expresó la Fiscalía General de la República en un comunicado.

Según el Ministerio Público, "se iniciará de inmediato el proceso de extradición" del empresario, quien fue capturado "junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos".

Ahumada fue arrestado a petición de la Fiscalía mexicana con motivo de "una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública" valorada en 472.236 pesos mexicanos (unos 24.000 dólares) del impuesto sobre la renta.

Según la Fiscalía mexicana, la investigación contra Ahumada comenzó en 2016 y fue retomada por la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

En 2013, Rosario Robles, quien entonces era secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presentó una denuncia por extorsión en contra de Ahumada, quien era su pareja sentimental.

Ahumada, de origen argentino y nacionalizado mexicano, saltó a la fama en 2004 a raíz de los llamados "videoescándalos", la difusión de unas imágenes que mostraban a este empresario sobornando a servidores públicos.

El empresario, dedicado a la minería, la construcción y el fútbol, fue detenido ese año en Cuba y extraditado a México, donde fue liberado en 2007.

Robles, que fue su pareja sentimental, fue encarcelada de forma preventiva por un juez la semana pasada mientras la investigan por permitir el desvío de 5.000 millones de pesos (unos 255,6 millones de dólares) cuando estaba en el Gobierno.

La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 que involucraría a diversas dependencias del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018). 

Tras practicarle diversos exámenes y protocolos propios del proceso de extradición, en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz fue dejado en libertad y se dirigió a su casa al sur de la Ciudad de México en compañía de su familia, en un vehículo particular.

Su abogado, Enrique Ostos Garza, estuvo más de dos horas en la zona de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperando su arribo, lo cual no sucedió, ya que al bajar del avión el argentino lo trasladaron a las instalaciones de la FGR.

En entrevista, Enrique Ostos Garza, abogado del empresario nacionalizado mexicano, agradeció a la FGR y a las Fiscalía de la Ciudad de México que le hayan respetado la suspensión provisional con la que cuenta su cliente para no ser reaprehendido a su llegada.

"Quiero hacer un reconocimiento a las dos fiscalías, a la General de la República y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que se limitaron, como era su obligación, a cumplir con los trámites protocolarios, los trámites administrativos. Se respetó la suspensión que platicábamos hace rato, ya va en el Viaducto con su hijo, tranquilo, a su casa", comentó el litigante.

Ostos Garza señaló que se reunirá más tarde con Ahumada Kurtz para que le firme una escrito que presentará ante un juez de Enjuiciamiento de la Ciudad de México en el que solicitará la cancelación del proceso penal por fraude genérico y fraude continuado porque prescripción.

"Lo voy a alcanzar más tarde, porque necesito que me firme un escrito, el cual se presentará a las nueve y media, diez de la mañana, ante el juez de Enjuiciamiento, que es el que giró la orden de reprensión, en donde le estamos solicitando una fecha de audiencia, que debe ser entre mañana y el viernes, donde, en forma oral, expresaremos nuestros argumentos legales, solicitándole al juez, por qué sí procede la prescripción de la pena", indicó.

Aseguró que Carlos Ahumada "está en total libertad, humanamente le sugerí, vete a descansar, vete a reponer, que te revisen médicamente, se va a limitar a firmar el escrito, él no tiene que acudir al juzgado".

Y añadió: "Por el momento, él está tranquilo, porque se respetó la suspensión, y va a su casa en total libertad. Yo de aquí voy a su casa, exclusivamente a que me firme, y prudentemente lo dejaré descansar físicamente y mentalmente, y ya acudirá un agente del despacho a presentar el escrito, una vez que tenga constancia del acuse del escrito, lo haré del conocimiento distinto".

Notifica FGJ capitalina a Carlos Ahumada presentarse ante juez

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que notificó al empresario argentino Carlos Ahumada para que se presente voluntariamente ante el Juez de Ejecución, con la finalidad de conducirlo al cumplimiento de la pena que le resta por compurgar en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

A través de un comunicado la institución señaló que el empresario comparecerá voluntariamente el día de hoy a las 13 horas ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento, se trasladaron al Hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) para informar sobre dicho documento.

Carlos Ahumada se sustrajo de la acción de la justicia y aún debe cumplir un año, 10 meses, 23 días de internamiento, así como cubrir la reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos, por la sentencia condenatoria que le fue impuesta por su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico.

“Es falso que Carlos Agustín “N” haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta por una autoridad judicial”, precisó la autoridad ministerial capitalina.

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Este viernes fue detenido en Panamá el empresario argentino Carlos Ahumada, quien es acusado por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Fiscalía General de la República (FGR), de presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa Por la Mañana, de Grupo Fórmula, donde reportó que Ahumada fue detenido en el país sudamericano este 7 de junio durante la madrugada.

El empresario, quien en abril solicitó un amparo contra acusación de la FGR por presunto enriquecimiento ilícito, fue detenido por las autoridades migratorias en Panamá pues tiene una ficha de la Interpol, según informó Danilo Iglesias, reportero de Radio Mia en Panamá, en el espacio de Ciro.

De acuerdo con el periodista panameño, las autoridades mexicanas disponen de 24 horas para solicitar su extradición al país.

#ÚLTIMAHORA 🚨 EXCLUSIVA Carlos Ahumada Kurtz, empresario argentino, fue detenido en Panamá por autoridades de migración. #PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva @CiroGomezL pic.twitter.com/9KIaJoFAfQ

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 7, 2024

Conceden suspensión provisional a Ahumada para evitar su recaptura

A principios de abril pasado, Carlos Ahumada solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la FGR, que acusa al argentino de enriquecimiento ilícito en la averiguación previa AP/PGR/UEAF/030/2015-10.

Mientras que apenas este 6 de junio una juez federal concedió una suspensión provisional al empresario, para que no sea recapturado con motivo de la reactivación de la orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019.

Cabe recordar que en enero de este año, la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas otorgó un amparo a Ahumada Kurtz para efectos de que la Fiscalía General de la República le permita tener acceso a la averiguación previa iniciada por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Con información de Manuel Espino.

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Un Tribunal Federal confirmó la sentencia absolutoria emitida a favor de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el caso de la Estafa Maestra, ya que rechazó amparar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En sesión celebrada hoy, el magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, propuso negar la protección de la justicia a la ASF.

La Auditoría Superior intentó tumbar la resolución de Roberto Paredes Gorosrieta Femat, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, quien el 24 de febrero de 2023, decretó el sobreseimiento de la causa penal, la cual tuvo efectos de sentencia absolutoria.

El fallo fue apelado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero el pasado 30 de noviembre, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, ratificó la resolución del juez de control.

Ante esa resolución, la Auditoría Superior de la Federación se jugó su última carta a través de un amparo directo.

Sin embargo, este jueves, la magistrada Michele Franco González y su homólogo José Manuel Torres Ángel, apoyaron la propuesta de Ramírez Benítez, determinaron no amparar a la auditoría.

“Cabe hacer de su conocimiento que se propone a ustedes en el proyecto calificar los conceptos de obligación aducidos por la persona moral oficial, en su calidad de ofendida, por una parte infundados y por otra parte inoperantes”, indicó el magistrado ponente.

Es de mencionar que, el juez de control exoneró a Rosario Robles en acato a una sentencia de amparo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El juzgador federal ordenó retirar las medidas cautelares que le habían sido impuestas a Robles Berlanga como la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante la institución.

En la audiencia, Paredes Gorosrieta Femat no analizó la supuesta participación de Rosario Robles en los desvíos que la FGR estimó en más de 5 mil 73 millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano.

Al concluir la audiencia, la ex secretaria dijo que este fallo es “histórico” y que se trata de un precedente “muy importante”.

“Siempre di la cara, siempre confié en la justicia y que tarde que temprano tendría que hacerse justicia, llegó este día con esta decisión que se ha tomado”, manifestó.

Por su parte, la FGR anunció el inicio de una carpeta de investigación contra el juzgador, y la presentación de una queja en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

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Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “Estafa Maestra”.

Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir o en encubrir documental en la que- a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril en donde solicitó reponer el procedimiento.

Así como determinar si procedía o no librar la orden de captura, o ser citada a una audiencia para ser notificada respecto a la existencia de la orden.

En la resolución, el Tribunal solicitó al juez reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la exfuncionaria se presente a una audiencia y afronte la justicia.

En esa ocasión los magistrados manifestaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda no ofrecieron argumentos para combatir el amparo otorgado a Robles.

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Rosario Robles llamó "violador" a Gerardo Fernández Noroña, la economista aseguró que el respresentante del PT en el Consejo del INE "violó" su nombre y su presunción de inocencia al decirle "corrupta".

Por medio de sus redes sociales la exsecretaria de Desarrollo Agrario, acusó al presidente López Obrador de enviarle un mensaje. "¿Tan mal está su candidata que tienen que amenazar para callarme?", dijo.

"Noroña es un violador. Violó en público mi nombre y mi presunción de inocencia. ¿Ahora es fiscal y juez?", escribió Robles en su cuenta de X.

Finalmente, la política afirmó que procederá legalmente contra ese "misógino y cobarde".

Noroña es un violador. Violó en público mi nombre y mi presunción de inocencia. ¿Ahora es fiscal y juez? ¿Pdte @lopezobrador_ me están mandando un mensaje? ¿Tan mal está su candidata que tienen que amenazar para callarme? Procederé legalmente contra ese misógino y cobarde pic.twitter.com/Cq0ErZ9OAy

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) February 10, 2024

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