Hasta la nuera respalda a ''El Mayo'', por eso no ha sido arrestado, asegura EU

La esposa, hijas y nuera han fundado 10 compañías en México

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El círculo familiar más íntimo de Ismael "El Mayo" Zambada, integrado por seis mujeres, construyó un escudo empresarial, financiero, jurídico y social que, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ha permitido al fundador del Cártel de Sinaloa lavar dinero de sus actividades ilícitas sin que haya sido arrestado una sola vez.

Rosario Niebla Cardoza, esposa de "El Mayo", y sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Zynthia Borboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, "El Vicentillo", son fundadoras de al menos una decena de empresas en México.

Actas constitutivas de las firmas, que se encuentran en el Registro Público de Comercio de Sinaloa y de las que EL UNIVERSAL tiene copia, señalan que los negocios van desde la ganadería y agricultura, bienes raíces, autotransportes, distribución de combustible, educación y cuidados infantiles, hasta diseño arquitectónico y venta de arte.

Dos de las hijas de "El Mayo" Zambada son licenciadas en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una más se graduó como abogada en el Centro de Estudios Universitarios de Culiacán y otra es conocida por la dirección de estancias infantiles.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, mantiene en su lista negra a ocho de las 10 empresas que han fundado las hijas del narcotraficante.





EE.UU. y México revelan presunto dinero en casinos del país

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

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'El Mayo' Zambada se declara culpable en EU

Dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El histórico líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró formalmente culpable ante un tribunal federal de Nueva York, tras la decisión de la Fiscalía de no solicitar la pena de muerte en su contra.

Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, acumulando más de medio siglo vinculado a actividades criminales. Según su abogado, el capo mexicano optó por la declaración de culpabilidad para aceptar su responsabilidad, y no como parte de un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.

“El señor no está cooperando. No va a cooperar para nada. Solo quería reconocer su responsabilidad”, señaló su defensa, aclarando que no existe ningún convenio con Estados Unidos u otro gobierno. El abogado también confirmó que Zambada podría enfrentar cadena perpetua, dependiendo de la resolución final del tribunal.

La multa de 15 mil millones de dólares que le dijo el juez que le impondrá como parte del acuerdo de culpabilidad, que aceptó con el gobierno federal, implica que él pague el dinero o que el monto de la sanción se recupere por medio de la confiscación de bienes y propiedades.

Se considera que la estrategia del Cártel de Sinaloa busca minimizar la exposición pública de sus crímenes, evitando el impacto mediático que generó el proceso de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York.

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Abogado de 'El Mayo' Zambada niega que coopere con EU tras declararse culpable

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Cadena Noticias,  United States, New York, 

El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, afirmó este lunes que el líder fundador del Cártel de Sinaloa no proporcionará información al gobierno de Estados Unidos luego de haberse declarado culpable en la Corte de Distrito Este de Nueva York.

Al salir del recinto judicial en Brooklyn, el abogado fue cuestionado sobre los alcances de esta decisión. “La información que tiene ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, señaló, descartando cualquier colaboración con las autoridades estadounidenses.

Pérez aseguró que su cliente “no gana nada” con entregar datos y que su declaración de culpabilidad no implica un acuerdo para delatar a terceros. “Él no va a hablar de nadie, él no está cooperando con nadie”, sostuvo, al ser cuestionado sobre posibles vínculos con políticos.

Sobre esos señalamientos, el defensor subrayó que la información ya fue expuesta en otros juicios. Ante la insistencia de los reporteros sobre la razón de aceptar los cargos, Pérez respondió: “Porque está culpable”.

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EU otorga prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones

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Cadena Noticias,  United States, Washington, 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas señaladas recientemente por supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense. La nueva fecha para que entren en vigor las restricciones es el 4 de septiembre de 2025.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero relacionado con los cárteles del narcotráfico. Entre las acciones destacadas está la intervención temporal de las instituciones afectadas para asegurar su cumplimiento normativo.

Esta prórroga responde a la coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate a las finanzas ilícitas. “México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, indicó el comunicado oficial de FinCEN.

Andrea Gacki, directora de la unidad, señaló que Estados Unidos continuará implementando acciones firmes para proteger su sistema financiero y prevenir el financiamiento de organizaciones criminales. La medida refleja la cooperación binacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.

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Hacienda descarta pruebas de 'narcolavado' en CIBanco, Intercam y Vector

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.

En un comunicado, la dependencia reconoció que conocía los reportes de operaciones con empresas chinas, pero indicó que se trataban de transferencias realizadas a compañías legalmente constituidas, sin evidencia de que estén vinculadas con actividades ilícitas. Por ello, solicitó al gobierno estadounidense presentar información contundente que justifique las sanciones.

La SHCP explicó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al menos 300 empresas mexicanas han realizado transferencias a firmas chinas a través de 10 instituciones financieras del país, dentro del marco de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.

No obstante, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las operaciones de las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron únicamente irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que no hay elementos que comprueben la participación de CIBanco, Intercam y Vector en esquemas de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

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