OFAC y FinCEN sancionaron a 27 personas y negocios ligados al Grupo Hysa, acusado de lavar dinero para cárteles mediante casinos y restaurantes en México.

El Tesoro de EU aplaza hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de sanciones a financieras mexicanas señaladas por lavado de dinero.

La SHCP pidió pruebas al Tesoro de EE.UU. sobre 'narcolavado' y afirmó que no existen evidencias de actividades ilícitas en las instituciones señaladas.

El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero ligado a cárteles y tráfico de fentanilo.

Los oligarcas rusos tienen cerca de un billón de dólares escondido en todo el mundo. Varios países están tratando de encontrarlo

El hombre, cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh tenía un largo historial delictivo en Canadá.

De acuerdo con los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristan, la pareja estaría escondida en Las Bahamas.

Se giró una orden de aprehensión en contra de la Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada

Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero

La ley mexicana obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los 56,000 pesos (unos 2,830 dólares).