Lavado de dinero
De dónde viene y dónde se esconde el dinero ''sucio'' de los oligarcas rusos
Los oligarcas rusos tienen cerca de un billón de dólares escondido en todo el mundo. Varios países están tratando de encontrarlo
30/03/2022
Hombre que murió durante balacera en Xcaret era buscado por lavado de dinero
El hombre, cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh tenía un largo historial delictivo en Canadá.
22/01/2022
Inés Gómez Mont y Álvarez Puga ¿se esconden en Las Bahamas?
De acuerdo con los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristan, la pareja estaría escondida en Las Bahamas.
24/09/2021
Nos preparamos para enfrentar este proceso: Gómez Mont tras orden de aprehensión
Se giró una orden de aprehensión en contra de la Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada
11/09/2021
Ancira es extraditado a México; lo trasladan en avión de FGR
Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero
03/02/2021
Crimen organizado lava dinero en México con bitcoins
La ley mexicana obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los 56,000 pesos (unos 2,830 dólares).
09/12/2020
Hasta la nuera respalda a ''El Mayo'', por eso no ha sido arrestado, asegura EU
La esposa, hijas y nuera han fundado 10 compañías en México A través de estos negocios, el narcotraficante ha ''lavado'' dinero sin ser arrestado
24/06/2020
EE.UU. desvela red clandestina global de lavado de dinero de Corea del Norte
El Gobierno de EEE.UU. anunció este jueves cargos contra una treintena de ciudadanos chinos y norcoreanos.
28/05/2020
Estudiantes Tijuanenses enviados a EU a crear cuentas para lavado de dinero
Luego el efectivo lo depositaban en las cuentas bancarias abiertas por los estudiantes, pero controladas por la organización.
24/05/2020
La red de lavado de dinero de los mafiosos mexicanos
han recurrido a empresas fantasma o fachada que operan en oficinas virtuales o casas particulares para lavar cientos de millones de dólares
24/05/2020