Mauricio Heredia Horner, vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto testaferro en la red que encabezaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández, presume en redes sociales su acercamiento y amistad con funcionarios y políticos que apoyan a la Fundación Futbol y Corazón, de la estrella del balompié Rafael Márquez.

Reuniones, comidas y hasta la foto al recibir un cheque para que quede constancia de la canalización de recursos de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) son expuestas por Heredia, quien es el apoderado legal de esa fundación.

Destaca su relación con Ernesto Nemer, entonces subsecretario de Desarrollo Social, y con el delegado de esa dependencia en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda.

"Como siempre un gusto saludarte querido amigo @ErnestoNemer !!", escribió el 16 de diciembre de 2015 en una foto en la que aparece abrazado con el ex funcionario, quien fue el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo, en el Estado de México.

El joven apoderado legal muestra la otra faceta del manejador del dinero de la fundación que preside el futbolista Rafael Márquez, también incorporado a la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El 3 de julio de 2013, el apoderado legal de Futbol y Corazón acudió a la oficina de Víctor Silva para recibir un cheque y agradeció por medio de un mensaje en Twitter a Ernesto Nemer por el "invaluable" apoyo de Sedesol a la fundación de Rafa Márquez.

Otro acercamiento se registró el 18 de noviembre de 2016. En la foto se observa a Ernesto Nemer como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuando realizaban un recorrido por tiendas de autoservicio, con motivo de El Buen Fin.

En enero de 2014 envió un mensaje a Sedesol agradeciendo el apoyo para poder adquirir computadoras para equipar los centros infantiles en donde atienden a más de mil niños.

En otra fotografía, publicada el 23 de abril de 2013, se encuentran Víctor Silva, Rafael Márquez y Mauricio Heredia; el apoderado legal de la fundación subraya que en la reunión se abordaron temas de la campaña por un México sin Hambre, que opera Sedesol. Dos meses después reaparecen en otra reunión Rafael Márquez, Mauricio Heredia y Ernesto Nemer.

En distintas ocasiones Mauricio Heredia ha mencionado que tiene apoyos y alianzas con dependencias federales y gobiernos estatales, como el de Jalisco, a través de programas sociales.

Javier Aguirre vivirá su tercera etapa como director técnico de la selección mexicana y lo hará para tomar lo que resta del proceso mundialista para la edición 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en sustitución de Jaime Lozano.

El Vasco fue oficializado como el nuevo estratega del Tricolor luego de la salida del Jimmy, quien habría rechazado ser su auxiliar para seguir en el proyecto de cara a la Copa del Mundo. 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) por medio de sus directivos, anunció la llegada del entrenador con experiencia en el futbol de Europa e internacional en varias selecciones nacionales. 

Asimismo, confirmaron la llegada del ex futbolista mexicano, Rafael Márquez como auxiliar técnico del Vasco en el Tricolor.

El experimentado entrenador llega como una posible respuesta a la crisis de resultados que el Tri atraviesa desde el fracaso del Mundial de Qatara 2022, por lo que la FMF apostará por su bagaje en el puesto.

Desde antes de la Copa América, reportes indicaban que Aguirre se sumaría a FMF como un asesor para Jaime Lozano, pero tras la eliminación en dicho torneo se perfiló para tomar el banquillo pese a que los directivos habían asegurado la continuidad del joven técnico. 

El Vasco tendrá como misión llevar al cuadro nacional al Mundial de 2026 en el mejor momento posible para aspirar a una buena actuación en el torneo en casa, pues no jugará eliminatoria y deberá trabajar con los partidos amistosos y Concacaf Nations League. 

Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030.

¡Bienvenidos! pic.twitter.com/qXirfjuA5P

— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 22, 2024

¿A qué equipos ha dirigido Javier Aguirre?

Javier Aguirre es considerado uno de los mejores entrenadores mexicanos en la historia por su amplia trayectoria en los banquillos de México y el mundo, pues además de la selección mexicana ha estado en la de Japón y Egipto. 

En la Liga MX, estuvo en los banquillos de Atlante, Pachuca y Monterrey, pues la mayoría de su carrera ha sido en España en clubes como Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés, Atlético de Madrid y más recientemente el Mallorca, al que llevó a la final de la Copa del Rey.

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Rafael Márquez, técnico del Barcelona B (Barça Atletic), debutó con victoria en la liga Primera Federación (tercera división en España), con marcador de 3-2 sobre el CD Castellón.

Sufrida victoria para los blaugranas en el inicio del torneo, pero que lograron pese a ser remontados minutos antes de irse al descanso.

Estanis (12') cantó el primer gol de la localía. Pero el estadio Johan Cruyff fue silenciado por los tantos de Dani Romera (43') y Josep Calavera (46'), para el 1-2.

Difícil comienzo para los pupilos de Rafa Márquez, leyenda de la institución culé. Sin embargo, el mexicano supo darle la vuelta al estratega Rubén Torrecilla; Ilias Akhomach (66') y Chadi Riad (96'), los héroes que firmaron el 3-2 definitivo.

De este modo, Márquez y el Barça B dejan atrás el descalabro de pretemporada y suman sus primeras tres unidades del Grupo 2 de Primera Federación, donde su siguiente compromiso será de visita en Alcoyano (4 de septiembre).

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Rafael Márquez iniciará su trayectoria como entrenador en España, el exjugador de la Selección Mexicana regresará al FC Barcelona, club donde brilló en su etapa de jugador.

El anuncio oficial lo hizo el presidente del club Joan Laporta, quien adelantó que el mexicano será el entrenador del Barcelona B tras la salida de Sergi Barjuan.

"Rafa en principio tenía que ser el entrenador del Barcelona B el año pasado, tuvo una situación que se lo impedía el año pasado y ahora esto ya se ha resuelto, Rafa será el entrenador del Barcelona Atlètic la próxima temporada", confirmó.

Laporta agregó que la llegada del exdefensor de Atlas lo motiva mucho por la cantidad de persona y el pasado que tiene en el club español.

"Estoy especialmente contento porque al Rafa lo he tenido de jugador, es una persona con una gran personalidad, capitán de la selección mexicana, y que formó parte de uno de los mejores Barcelona de la historia", finalizó.

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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto "dinero sucio" ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor de un billón de dólares de lo que llama "dinero sucio" escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como "oligarcas".

"Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos", dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EU, el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos "a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron 60 mil millones de dólares de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como "Moscú en el Mediterráneo".

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí 36 mil millones de dólares en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de 45 mil 500 millones de dólares en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

"Londongrado": cómo Londres se convirtió en el principal destino de los millones de los oligarcas rusos

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos 2 mil millones de dólares en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron 20 mil 800 millones de dólares a través de 5 mil 140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su "dinero sucio" en el extranjero es a través de empresas ficticias.

"Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos", dice el Atlantic Council.

"Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas".

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, "KleptoCapture", para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que una de las víctimas de la balacera en el hotel Xcaret era un hombre acusado por los presuntos delitos de tráfico de drogas, uso falso de identidad y lavado de dinero, entre otros. 

El hombre, cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh tenía un largo historial delictivo en Canadá.

De acuerdo con información publicada en 2019 por Kim Bolan, del diario Vancouver Sun, Robert Dinh o Cong Dinh, en ese entonces de 32 años, era buscado por el delito de lavado de dinero. 

Se creía que Dinh había huido a Vietnam, por ello la Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información relevante para la detención de Cong Dinh. 

Además, se informó que la víctima era sospechosa de lavado de dinero y presuntamente pertenecía a un grupo del crimen organizado vietnamita que opera en Canadá y Estados Unidos. 

Keith Finn, de la Policía de Canadá, dijo que la organización criminal “supuestamente estaba transportando éxtasis y mariguana al sur de Estados Unidos, así como cocaína al norte de Canadá,” y tenía afiliados en California, México, Australia, Vietnam y en todo Canadá. 

Ayer, Roberth Dinh o Cong Dinh fue asesinado por un hombre en el hotel Xcaret de la Riviera, junto con otro hombre identificado como Thomas Cherukara. 

Al momento, el asesino continúa prófugo, pero las autoridades continúan en su búsqueda. 

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