Mauricio Heredia Horner, vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto testaferro en la red que encabezaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández, presume en redes sociales su acercamiento y amistad con funcionarios y políticos que apoyan a la Fundación Futbol y Corazón, de la estrella del balompié Rafael Márquez.

Reuniones, comidas y hasta la foto al recibir un cheque para que quede constancia de la canalización de recursos de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) son expuestas por Heredia, quien es el apoderado legal de esa fundación.

Destaca su relación con Ernesto Nemer, entonces subsecretario de Desarrollo Social, y con el delegado de esa dependencia en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda.

"Como siempre un gusto saludarte querido amigo @ErnestoNemer !!", escribió el 16 de diciembre de 2015 en una foto en la que aparece abrazado con el ex funcionario, quien fue el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo, en el Estado de México.

El joven apoderado legal muestra la otra faceta del manejador del dinero de la fundación que preside el futbolista Rafael Márquez, también incorporado a la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El 3 de julio de 2013, el apoderado legal de Futbol y Corazón acudió a la oficina de Víctor Silva para recibir un cheque y agradeció por medio de un mensaje en Twitter a Ernesto Nemer por el "invaluable" apoyo de Sedesol a la fundación de Rafa Márquez.

Otro acercamiento se registró el 18 de noviembre de 2016. En la foto se observa a Ernesto Nemer como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuando realizaban un recorrido por tiendas de autoservicio, con motivo de El Buen Fin.

En enero de 2014 envió un mensaje a Sedesol agradeciendo el apoyo para poder adquirir computadoras para equipar los centros infantiles en donde atienden a más de mil niños.

En otra fotografía, publicada el 23 de abril de 2013, se encuentran Víctor Silva, Rafael Márquez y Mauricio Heredia; el apoderado legal de la fundación subraya que en la reunión se abordaron temas de la campaña por un México sin Hambre, que opera Sedesol. Dos meses después reaparecen en otra reunión Rafael Márquez, Mauricio Heredia y Ernesto Nemer.

En distintas ocasiones Mauricio Heredia ha mencionado que tiene apoyos y alianzas con dependencias federales y gobiernos estatales, como el de Jalisco, a través de programas sociales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas señaladas recientemente por supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense. La nueva fecha para que entren en vigor las restricciones es el 4 de septiembre de 2025.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero relacionado con los cárteles del narcotráfico. Entre las acciones destacadas está la intervención temporal de las instituciones afectadas para asegurar su cumplimiento normativo.

Esta prórroga responde a la coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate a las finanzas ilícitas. “México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, indicó el comunicado oficial de FinCEN.

Andrea Gacki, directora de la unidad, señaló que Estados Unidos continuará implementando acciones firmes para proteger su sistema financiero y prevenir el financiamiento de organizaciones criminales. La medida refleja la cooperación binacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.

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Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.

En un comunicado, la dependencia reconoció que conocía los reportes de operaciones con empresas chinas, pero indicó que se trataban de transferencias realizadas a compañías legalmente constituidas, sin evidencia de que estén vinculadas con actividades ilícitas. Por ello, solicitó al gobierno estadounidense presentar información contundente que justifique las sanciones.

La SHCP explicó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al menos 300 empresas mexicanas han realizado transferencias a firmas chinas a través de 10 instituciones financieras del país, dentro del marco de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.

No obstante, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las operaciones de las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron únicamente irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que no hay elementos que comprueben la participación de CIBanco, Intercam y Vector en esquemas de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector, según lo informó la Oficina de Control de Crímenes Financieros (FinCEN).

La medida bloquea ciertas transacciones y fue emitida bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, recientemente aprobadas para frenar el flujo de opioides ilícitos. Esta acción marca el primer uso de estas leyes para sancionar a empresas financieras.

CIBanco fue identificado por mantener vínculos con organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. El Tesoro señaló que incluso ayudó a crear una cuenta bancaria con el objetivo de lavar hasta 10 millones de dólares, además de procesar pagos por más de 2.1 millones de dólares para adquirir precursores químicos desde China.

Intercam también fue vinculado con el CJNG, ya que, según el informe, sus ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del cártel para coordinar operaciones de lavado. Entre 2021 y 2024, la institución transfirió más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas implicadas en el envío de precursores químicos.

Por su parte, Vector fue asociado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El Tesoro documentó que una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó sus servicios para lavar 2 millones de dólares, y la firma facilitó pagos por más de un millón de dólares a China para la compra de sustancias químicas utilizadas en drogas sintéticas.

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Javier Aguirre vivirá su tercera etapa como director técnico de la selección mexicana y lo hará para tomar lo que resta del proceso mundialista para la edición 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en sustitución de Jaime Lozano.

El Vasco fue oficializado como el nuevo estratega del Tricolor luego de la salida del Jimmy, quien habría rechazado ser su auxiliar para seguir en el proyecto de cara a la Copa del Mundo. 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) por medio de sus directivos, anunció la llegada del entrenador con experiencia en el futbol de Europa e internacional en varias selecciones nacionales. 

Asimismo, confirmaron la llegada del ex futbolista mexicano, Rafael Márquez como auxiliar técnico del Vasco en el Tricolor.

El experimentado entrenador llega como una posible respuesta a la crisis de resultados que el Tri atraviesa desde el fracaso del Mundial de Qatara 2022, por lo que la FMF apostará por su bagaje en el puesto.

Desde antes de la Copa América, reportes indicaban que Aguirre se sumaría a FMF como un asesor para Jaime Lozano, pero tras la eliminación en dicho torneo se perfiló para tomar el banquillo pese a que los directivos habían asegurado la continuidad del joven técnico. 

El Vasco tendrá como misión llevar al cuadro nacional al Mundial de 2026 en el mejor momento posible para aspirar a una buena actuación en el torneo en casa, pues no jugará eliminatoria y deberá trabajar con los partidos amistosos y Concacaf Nations League. 

Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030.

¡Bienvenidos! pic.twitter.com/qXirfjuA5P

— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 22, 2024

¿A qué equipos ha dirigido Javier Aguirre?

Javier Aguirre es considerado uno de los mejores entrenadores mexicanos en la historia por su amplia trayectoria en los banquillos de México y el mundo, pues además de la selección mexicana ha estado en la de Japón y Egipto. 

En la Liga MX, estuvo en los banquillos de Atlante, Pachuca y Monterrey, pues la mayoría de su carrera ha sido en España en clubes como Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés, Atlético de Madrid y más recientemente el Mallorca, al que llevó a la final de la Copa del Rey.

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