Estudiantes Tijuanenses enviados a EU a crear cuentas para lavado de dinero

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El Universal,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

Una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en colaboración con la UIF y la FGR logró desarticular una red de lavado de dinero con sede en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, que blanqueó 19 millones de dólares. La organización liderada por Manuel Reynoso García reclutaba en Tijuana a universitarios de entre 18 y 23 años, quienes eran trasladados a San Diego para abrir cuentas bancarias. 

Otros miembros de la organización viajaban a varias ciudades de Estados Unidos para recoger las ganancias de narcóticos. Luego el efectivo lo depositaban en las cuentas bancarias abiertas por los estudiantes, pero controladas por la organización.

Los fondos se transferían electrónicamente desde estas cuentas a una serie de empresas fantasma con sede en México y luego el dinero era transferido a los prestanombres del Cártel de Sinaloa.





EE.UU. y México revelan presunto dinero en casinos del país

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

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EU otorga prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector tras acusaciones

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Cadena Noticias,  United States, Washington, 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas señaladas recientemente por supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense. La nueva fecha para que entren en vigor las restricciones es el 4 de septiembre de 2025.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero relacionado con los cárteles del narcotráfico. Entre las acciones destacadas está la intervención temporal de las instituciones afectadas para asegurar su cumplimiento normativo.

Esta prórroga responde a la coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate a las finanzas ilícitas. “México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, indicó el comunicado oficial de FinCEN.

Andrea Gacki, directora de la unidad, señaló que Estados Unidos continuará implementando acciones firmes para proteger su sistema financiero y prevenir el financiamiento de organizaciones criminales. La medida refleja la cooperación binacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.

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Hacienda descarta pruebas de 'narcolavado' en CIBanco, Intercam y Vector

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.

En un comunicado, la dependencia reconoció que conocía los reportes de operaciones con empresas chinas, pero indicó que se trataban de transferencias realizadas a compañías legalmente constituidas, sin evidencia de que estén vinculadas con actividades ilícitas. Por ello, solicitó al gobierno estadounidense presentar información contundente que justifique las sanciones.

La SHCP explicó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al menos 300 empresas mexicanas han realizado transferencias a firmas chinas a través de 10 instituciones financieras del país, dentro del marco de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.

No obstante, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las operaciones de las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron únicamente irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que no hay elementos que comprueben la participación de CIBanco, Intercam y Vector en esquemas de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

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EU sanciona a bancos mexicanos por vínculos con el crimen organizado

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Cadena Noticias,  United States, Washington, 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector, según lo informó la Oficina de Control de Crímenes Financieros (FinCEN).

La medida bloquea ciertas transacciones y fue emitida bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, recientemente aprobadas para frenar el flujo de opioides ilícitos. Esta acción marca el primer uso de estas leyes para sancionar a empresas financieras.

CIBanco fue identificado por mantener vínculos con organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. El Tesoro señaló que incluso ayudó a crear una cuenta bancaria con el objetivo de lavar hasta 10 millones de dólares, además de procesar pagos por más de 2.1 millones de dólares para adquirir precursores químicos desde China.

Intercam también fue vinculado con el CJNG, ya que, según el informe, sus ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del cártel para coordinar operaciones de lavado. Entre 2021 y 2024, la institución transfirió más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas implicadas en el envío de precursores químicos.

Por su parte, Vector fue asociado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El Tesoro documentó que una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó sus servicios para lavar 2 millones de dólares, y la firma facilitó pagos por más de un millón de dólares a China para la compra de sustancias químicas utilizadas en drogas sintéticas.

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Aumenta participación de mujeres en grupos criminales mexicanos, revela informe

Calculan que entre el 5% y 8% del personal activo de estos grupos son mujeres

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EFE,  Ciudad de México, Mexico, 

La posibilidad de ejercer el poder y sentirse protegidas en un contexto violento son las principales motivaciones de la creciente participación de mujeres en grupos criminales en México, según revela el reporte 'Socias en el crimen: el ascenso de las mujeres en los grupos ilegales mexicanos' del International Crisis Group.

“Uno de los hallazgos del informe es que la principal motivación de estas mujeres no es lo económico. La principal motivación tiene que ver con lo que ofrecen las organizaciones criminales más allá del dinero, que es la posibilidad de ejercer el poder”, señaló a EFE Angélica Ospina, investigadora de género del International Crisis Group en México.

La experta señaló que, pese a que no hay datos oficiales sobre la presencia de mujeres en grupos criminales organizados, analizaron reportes de medios de comunicación con los que estiman que ahora entre el 5% y el 8% del personal activo de estos grupos son mujeres.

“Lo más preocupante es que creemos que son cifras que han ido creciendo constantemente en los últimos años”, expuso la analista de la organización no gubernmantal, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados.

En México, sostuvo, la delincuencia organizada alimenta la ola de violencia y el hecho que un mayor número de mujeres se unan a sus filas refuerza el control de estos grupos sobre las comunidades y aumenta su capacidad para causar daño.

Además, la participación de mujeres en las bandas expone a sus hijos a nuevas amenazas de violencia y reclutamiento, lo que prolongaría la crisis de seguridad.

Razones para que las mujeres se involucren con bandas criminales

Ospina explicó que el reporte encontró que las mujeres que se unen a estas organizaciones lo hacen por motivos muy diversos.

“Muchas veces las mujeres se sienten protegidas en un contexto que está siendo sumamente violento para ellas, viven mucha violencia sexual, violencia de pareja, pero también viven violencia en el régimen cotidiano. Incluso, hay quienes su motivación es la venganza”, señaló.

Esto, dijo, ocurre cuando las mujeres viven en un sistema de justicia que no funciona y entonces “los grupos criminales les escuchan, les creen y así tienen más capacidad para encontrar al agresor y luego castigarlo”.

Sin embargo, abundó, esto deriva en que estas mujeres queden enganchadas a la organización criminal al sentirse valiosas y encontrar que tienen habilidades en contextos donde recurrentemente se les dice que son tontas o que solo sirven para la casa.

“En jóvenes de contextos precarizados son pocos los espacios para sentirse valoradas, para sentirse parte de una comunidad”, observó.

Es por ello que, dijo, el reclutamiento de estas mujeres se da a edades muy tempranas, pues llegan a los grupos cuando tienen entre 11 y 16 años, principalmente por el estereotipo de que no se les imagina participando en actividades tan violentas.

“Los grupos criminales se han dado cuenta de que las mujeres aportan unas características específicas que les permiten fortalecerse en términos de ampliar su portafolio criminal, porque las mujeres pueden realizar diferentes actividades, además de fortalecerse en su capacidad de hacer daño, porque nadie espera una niña sicaria”, manifestó.

Además, al llegar a edades tan tempranas, empiezan a ascender y es probable que terminen en actividades violentas.

“Los grupos criminales están ahí para ofrecer lo que el Estado no puede garantizar”, enfatizó.

Mujeres llegan a los grupos criminales por conexiones personales

Ospina dijo que otro de los hallazgos es que las mujeres suelen caer en la delincuencia por conexiones personales.

“Muchas veces llegan a través de su pareja sentimental, pero otras por la socialización alrededor de sustancias prohibida, van entrando con actores criminales, en el caso de las parejas, se convierten en un ‘coach’, entran en las redes de confianza y van adquiriendo ciertas habilidades”, dijo.

Pero, además, al desempeñar roles de cuidadoras primarias, su participación también tiene un impacto multigeneracional, pues si las madres van a la cárcel, es probable que sus hijos adopten una vida delictiva.

“También cuando se quieren reintegrar enfrentan muchos más obstáculos porque regresan a esta sociedad súper patriarcal después de haber experimentado el poder y les toca regresar a esa misma red de violencia y eso es fuerte”, afirmó.

¿Qué hacer?

Para Ospina, si bien no es fácil cambiar este panorama, es importante escuchar las historias de las personas que se involucran en estas organizaciones y trabajar conjuntamente para promover alternativas al crimen organizado para las jóvenes.

“El llamado es apostarle a invertir en proyectos comunitarios de mayor participación social, no exclusivos para mujeres, pero sí donde se busque la mayor participación de las jóvenes”, comentó.

Además, consideró fundamental la inversión en las cárceles y en los programas de formación laboral para mujeres detenidas y en centros de rehabilitación para el abuso de drogas.

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