Un Tribunal Federal vinculó a proceso a Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rodolfo Munguía Rojas, magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, revocó la resolución dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, quien rechazó vincularla por lavado de dinero.

Funcionarios judiciales indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación, y el magistrado determinó la semana pasada que hay datos de prueba para presumir que Lidy Alejandra es probable responsable del mencionado acto ilícito por la adquisición de tres inmuebles de 2009 a 2017. 

A diferencia de su padre, Lydi Alejandra enfrentará su proceso en libertad, ya que sólo se le impusieron medidas cautelares, entre ellos la portación de un brazalete electrónico y una fianza de un millón y medio de pesos.

 El 11 de junio, Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que a su hija Lidy Alejandra se dictó auto de no vinculación; ambos fueron aprehendidos en un inmueble que se localiza en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.

El operativo fue coordinado por la FGR, en el cual participó personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Tras ocho meses de seguimiento se dio cumplimiento a la orden de aprehensión. Los trabajos de investigación permitieron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, donde se presumía que podían estar ocultos. 

En audiencia de este sábado, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Para el caso de la hija del político priísta, Lidy Alejandra Sandoval, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit determinó no vincularla a proceso.

El abogado de Sandoval Castañeda, José Luis Nassar lamentó la decisión contra Sandoval Castañeda, pese a que, dijo, de “miles de datos de prueba que aportamos” como defensa.

De esta manera, el exmandatario, detenido hace una semana en Nuevo León, continuará preso en el penal federal número 4, “El Rincón”, ubicado en la capital nayarita, desde donde seguirá el proceso penal en su contra.

Hace una semana, Sandoval Castañeda, fue detenido por agentes federales en Nuevo León, junto con su hija, Lidy Alejandra Sandoval, en cumplimiento a órdenes de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Derivado de trabajos de gabinete y campo, elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), implementaron un operativo en un domicilio del municipio de Linares, donde ubicaron a Sandoval Castañeda y su hija, quienes serán traslados a Nayarit para ser puestos a disposición del juez que los requiere.

El juez de la causa dio cuatro meses a la Fiscalía General de la República para la conclusión de la investigación complementaria.

Un juez federal ordenó la aprehensión del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y de su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas del estado que gobernó.

 La Fiscalía General de la República (FGR) presume que ambas personas tienen relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), por lo que existe también una investigación en curso. 

Durante su gestión como gobernador, de 2011 a 2017, a Roberto Sandoval Castañeda se le relacionó con actividades ilícitas en conjunto con su fiscal Édgar Veytia, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, como eran el secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato. 

El ex gobernador se hacía de propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, pero ella no tenía forma de cubrir ese tipo de gastos toda vez que era una estudiante universitaria. 

El mandamiento judicial fue librado por un juez de control del Centro de Justicia Penal con residencia en el estado de Nayarit. 

El juez federal consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit. 

Asimismo, consideró que existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas por delitos relacionados con la delincuencia organizada. 

También consideró que sólo a través de una orden de aprehensión se logrará atraer ante la justicia a estas personas, en virtud de que los elementos aportados por la FGR indican que los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado 

Por lo anterior, y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, la FGR señaló que se podrá buscar la colaboración de otras instituciones de seguridad para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir ficha roja para la localización de estas dos personas.

Un juez de control del Poder Judicial de Nayarit libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de esta entidad, Roberto Sandoval, por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

Fuentes del gobierno del estado de Nayarit, confirmaron a El Universal que Roberto Sandoval está ubicado en un penthouse de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con los funcionarios consultados, se ha solicitado la intervención de Interpol para, eventualmente, buscar y detener al exmandatario nayarita en 194 naciones.

Roberto Sandoval, prófugo de la justicia: Fiscalía de Nayarit

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, desde el 4 de noviembre, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR, para la búsqueda y detención de Roberto Sandoval.

El exmandatario es considerado prófugo de la justicia, indicó la fiscalía, por lo que se solicitó que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento.

“Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”.

Por otra parte, la dependencia señaló que también en cumplimiento de un amparo, se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se se acreditó como destinatario final, aunque estén a nombre de testaferros.

“Además se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño”.

Se informa que en cuestión de días esta Fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común.

El círculo de negocios en torno al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, no se limita sólo a las empresas que fueron exhibidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos --y la Secretaría de Hacienda en México-- el pasado 17 de mayo, sino que también se extiende a otras compañías en las que están incluidos familiares, socios y colaboradores del exmandatario.

EL UNIVERSAL obtuvo registros comerciales, de marca y de constitución de sociedades mercantiles y organismos asistenciales de Sandoval, quien hace unos días, en entrevista radiofónica, afirmó poseer, entre toda la familia, sólo 300 mil pesos.

En realidad, Sandoval es accionista de empresas que van desde la comercialización de carne hasta el diseño de modas, pasando por una fundación y una asociación civil.

Entre sus socios aparecen Roy Rubio Salazar, exauditor Superior del Estado de Nayarit; el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, Juan Casillas Flores, y el extitular de Injuve y secretario particular de Sandoval, Otoniel Pérez Figueroa, así como su esposa y sus hijos, quienes poseen acciones en varios de los grupos creados por Sandoval.

Entidades vinculadas

Bodecarne, S.A. de C.V.

Iyari, Alto Diseño Huichol

Grupo Conektame, S.A. de C.V.

Valor y Principio de Dar, A.C. (Asociación civil)

L-Inmo, S.A. de C.V.

Agromilenorte, S.A. de C.V.

Carnes de la Casa de El Ganadero, S.A. de C.V.

Fundación RIE, Rehabilitación Infantil Equinoterapia

Café Tierra Santa Nayarit y Arte Huichol

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, acusó a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico como el de Jalisco Nueva Generación.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se bloquearon las cuentas de 42 personas, entre ellas las de un magistrado: Isidro Avelar, acusado de recibir dinero de cárteles a cambio de fallos favorables. Nieto dijo que Sandoval adquirió en 2018 autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.