La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales.

La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.

El año pasado, de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.

De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente.

Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

Antecedentes penales

El litigante obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.

Por lo que hace a Gloria Trevi, la cantante y empresaria, enfrentó en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental, el representante artístico Sergio Andrade. Ambos fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Por ese caso, durante casi 10 meses estuvieron prófugos de la justicia, hasta que fueron detenidos por autoridades brasileñas. En ese país, Gloría Trevi y el coacusado pasaron más de tres años encarcelados, hasta que ella decidió allanarse a la extradición y fue devuelta a México.

Durante el proceso, un juez de Chihuahua, entidad donde se había librado el mandamiento judicial en su contra, consideró que la fiscalía local no había presentado pruebas suficientes y determinó absolverla de los cargos.

Uno de lo capítulos más oscuros de la vida de Gloria Trevi es el llamado el Clan Trevi-Andrade, escándalo que no solo la llevó tras las rejas, sino que cambió su vida para siempre.

Han pasado casi 20 años desde que la cantante fue absuelta de los delitos de secuestro, abuso y trata de personas, sin embargo, este tema sigue más presente que nunca en su vida, no solo porque decidió exponerlo a través de su bioserie "Ellas soy yo", sino porque la reciente reforma a la ley contra la trata de personas que fue aprobada en nuestro país, tocó fibras muy sensibles en la también compositora.

Esta tarde y a través de un extenso mensajes que publicó en las redes sociales, Trevi celebró la decisión de las autoridades mexicanas y confesó que de haber contado con estas herramientas, tal vez su historia hubiera sido otra: "Yo viví en carne propia, por años, muchos de los delitos penales que ahora se sancionan. De haber existido una ley así seguramente mi vida y la de muchas otras mujeres hubiera sido otra", escribió.

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Aunque Trevi reconoció el trabajo de las autoridades, también destacó el valor de las mujeres, niñas, niños y todas las víctimas de este terrible delito, quienes decidieron alzar la voz y contar sus terribles experiencias con el único fin de visibilizar este problema y exigir justicia.

"Nada de esto habría sucedido sin la voz de tantas mujeres que han decidido hablar, dando sus testimonios. Ellas son las verdaderas impulsoras de este gran cambio y quienes me inspiraron a contar mi historia en la bioserie “Ellas Soy Yo”. No tengo suficientes palabras para agradecerle a cada una de ellas su ejemplo y valentía", agregó.

Gloria reveló que este día quedará en su memoria como uno de los más importantes de su vida y en la de muchos mexicanos: “Es un logro de todos y cada uno de quienes somos sobrevivientes de violencia, una muestra de que podemos tener un México mejor para nuestras hijas e hijos. Este día quedará para siempre grabado en mi memoria y mi corazón”, concluyó Trevi.

Dicha ley votada por unanimidad por los diputados y senadores, advierte que los tratantes de personas recibirán castigos más severos de entre nueve a 50 años de prisión para quienes estén involucrados, en cualquier nivel, en el delito de la trata; además de que "se entenderá como explotación de una persona la utilización de personas menores de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta".

Asimismo, también sanciona el uso de las tecnologías de la información y comunicación para procesar, administrar, editar, difundir o crear contenido con la información o materia que devenga de una persona víctima, entre otras cosas.

Fue en enero del 2000 cuando Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo fueron detenidos en Río de Janeiro por secuestro, abuso y trata de personas, y desde entonces el gobierno de México empezó una lucha para extraditarlos al país.

En total, Gloria Trevi estuvo cuatro años encarcelada y el 22 de septiembre del 2004, en Chihuahua, fue absuelta.

Sin embargo, el escándalo la sigue persiguiendo en Estados Unidos enfrenta dos demandas más relacionadas con el Clan Trevi-Andrade; además de que presentó una contrademanda por abuso sexual en contra de su exmánager Sergio Andrade.

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La cantante mexicana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida como Gloria Trevi, presentó una contrademanda contra su exmánager Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en el Tribunal Superior del Estado de California, informó este jueves el despacho legal Brown Rudnick LLP.

La contrademanda consta de nueve cargos, incluyendo agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional, y fue presentada en respuesta a una demanda radicada el año pasado por dos mujeres contra ella y Andrade por acusaciones de abuso sexual.

Trevi, representada por Camille M. Vásquez, de Brown Rudnick LLP, “está decidida a buscar justicia y responsabilizar a los culpables”, dice un comunicado de la firma.

“Al emprender esta acción legal, Gloria Trevi espera arrojar luz sobre las presuntas irregularidades y garantizar que prevalezca la verdad. Durante muchos años ha optado por guardar silencio sobre el terrible abuso que sufrió a manos de Andrade para evitar revivir las horribles experiencias y, lo más importante, para proteger a sus hijos y a su familia”, sostiene el texto.

Añade que la también actriz “presenta esta contrademanda con gran tristeza debido a los continuos ataques y acusaciones falsas a su persona”.

"He elegido tomar esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que actos tan atroces no deben ser tolerados. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví y estoy decidida a responsabilizar a los culpables por sus acciones", dijo la cantante, citada en el comunicado.

A su vez, la abogada Vásquez afirmó que Trevi “ha demostrado una gran fuerza y valor al dar un paso hacia adelante y presentar esta contrademanda”.

“Estamos completamente preparados para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre”, acotó.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Por ello, la intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.

Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.

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Gloria Trevi tiene programado un concierto en el Auditorio Nacional este mes, pero tiene algunos detractores que quieren impedir se presente en el recinto o en cualquier otro escenario y hasta lanzaron una petición en Change.org.

La cantante ha sido fuertemente criticada por las nuevas dos denuncias que tiene en Estados Unidos por corrupción de menores. Además de que en México emprendió una demanda contra el presentador Chumel Torres por daños.

Todo esto revivió la polémica en torno al proceso que vivió cuando perteneció al clan Trevi Andrade, el cual reclutaba a menores de edad supuestamente con la promesa de convertirlos en estrellas. Quedó exonerada de cualquier delito, pero este pasado aún la persigue.

Gloria Trevi nuevamente está dando de qué hablar luego de que en las últimas horas su nombre se volviera tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional.

Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su exmánager. 

"Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos", se lee en la primera parte de dicha petición que ya suma casi 5 mil firmas. 

En la petición que fue lanzada ayer, se muestran un viejo video en el que Trevi y Andrade están siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende a Sergio de los señalamientos de al periodista.

"La sociedad se ha dejado engañar pues Gloria Trevi se ha disfrazado incluso de feminista haciendo himnos y se ha olvidado de su pasado a lado de Sergio Andrade, en el cuál, explotaba menores de edad y era parte de una cadena de trata de blancas, se dice víctima, pero siempre ha defendido a Sergio Andrade", se lee en la petición.

En el escrito de la plataforma se menciona que en 2022 el cantante Édgar Oceransky, acusado de de acoso sexual, finalmente no se presentó en este recinto capitalino por la presión que se ejerció en su momento.

Un usuario en Twitter opina:

"Ya les había dicho que se me hace injusto que quien utilizó su fama para lastimar niñas siga en los escenarios. Y como dije en mi firma, ella tenía el poder y el control cuando sucedió. No es una víctima. Si pueden firmen".

Nuevas acusaciones en contra de Trevi y Andrade

La cantante mexicana Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade vuelven a enfrentar una nueva demanda de abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990, en Los Ángeles.

Según la demanda obtenida por el medio estadounidense The Rolling Stone, ni el nombre de Trevi, ni el de Andrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados.

A inicios de enero de 2023, se supo que las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando la cantante de "Pelo suelto" se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por Andrade y para entonces, tanto Trevi como Andrade ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

En su descripción, las demandantes aseguran que Trevi las preparó y las manipuló en diversas ocasiones para convertirse en "esclavas sexuales" del productor y que gran parte del abuso se llevó a cabo en el condado de Los Ángeles.

Ambas describen que los hechos que vivieron por separado con Andrade fueron agresiones físicas, sexuales, aislamiento de su familia y abusos constantes.

"(Trevi y Andrade) usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años", alega la denuncia, según la revista musical.

El documento se presentó el 30 de diciembre bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles y que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores.

El pasado persigue a Trevi

En enero de 2000, Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra.

Sin embargo, aunque Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores, solo pasó un año más tras las rejas.

El escándalo en torno al entonces llamado "clan Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro "La Gloria por el infierno" (1998).

Aun sin respuesta de Trevi ante las nuevas acusaciones, la cantante siempre se ha declarado inocente, y desde su liberación retomó su carrera con éxito y se ha dedicado a intentar limpiar su nombre. 

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