UIF
Denuncian a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
03/10/2023
Santiago Nieto: "Francisco García Cabeza de Vaca si incurrió en ilícitos"
El extitular de la UIF dijo que descartó que haya una persecución política en contra del exmandatario estatal
06/10/2022
'No fabricaremos delitos', afirma AMLO tras darse a conocer denuncia contra Peña
La UIF informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
07/07/2022
UIF rechaza solicitud de Morena para investigar a diputados opositores a reforma
La labor de la Unidad de Inteligencia Financiera es vigilar, no investigar, se excusó Pablo Gómez.
28/04/2022
Santiago Nieto ya tiene trabajo tras escándalo por su boda
Nieto Castillo renunció a la titularidad de la UIF el pasado 8 de noviembre, luego que el presidente López Obrador cuestionara su boda en Guatemala.
27/12/2021
Santiago Nieto reaparece en AMLOfest; era de invitados especiales
Nieto Castillo se encontraba en la sección de invitados especiales al evento,
01/12/2021
''Nadie me ha hecho nada como para vengarme'', Pablo Gómez, titular de la UIF
Asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera no es para uso faccioso o venganzas políticas como acusan sus opositores
12/11/2021
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Tras casarse en Guatemala con la consejera Carla Humphrey y desatarse una polémica por la lujosa boda
08/11/2021
Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades; se declara inocente
Gloria también tuvo interacción directa con sus fans, una de ella, contadora, se ofreció a llevarle la contabilidad
22/09/2021
'Es mentira': Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, tras acusación de la UIF
Después de que se diera a conocer que la FGR investigará a Gloria Trevi y Armando Gómez por evasión de impuestos
20/09/2021