La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que una de las víctimas de la balacera en el hotel Xcaret era un hombre acusado por los presuntos delitos de tráfico de drogas, uso falso de identidad y lavado de dinero, entre otros. 

El hombre, cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh tenía un largo historial delictivo en Canadá.

De acuerdo con información publicada en 2019 por Kim Bolan, del diario Vancouver Sun, Robert Dinh o Cong Dinh, en ese entonces de 32 años, era buscado por el delito de lavado de dinero. 

Se creía que Dinh había huido a Vietnam, por ello la Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información relevante para la detención de Cong Dinh. 

Además, se informó que la víctima era sospechosa de lavado de dinero y presuntamente pertenecía a un grupo del crimen organizado vietnamita que opera en Canadá y Estados Unidos. 

Keith Finn, de la Policía de Canadá, dijo que la organización criminal “supuestamente estaba transportando éxtasis y mariguana al sur de Estados Unidos, así como cocaína al norte de Canadá,” y tenía afiliados en California, México, Australia, Vietnam y en todo Canadá. 

Ayer, Roberth Dinh o Cong Dinh fue asesinado por un hombre en el hotel Xcaret de la Riviera, junto con otro hombre identificado como Thomas Cherukara. 

Al momento, el asesino continúa prófugo, pero las autoridades continúan en su búsqueda. 

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó sobre la localización y captura de Jill Lynn “N”, una mujer que era buscada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en el delito de fraude.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron labores de análisis e intercambio de información con el área de Enlace Internacional de la propia Fiscalía, lo que permitió identificar que la mujer contaba con un mandato judicial vigente en territorio estadounidense.

Tras el cruce de datos con corporaciones norteamericanas, se confirmó que la orden de aprehensión fue emitida por la Corte Superior de California, en el Condado de Riverside, por el delito de fraude.

Una vez verificada la vigencia del requerimiento judicial y concluidos los procedimientos correspondientes en México, la FGE notificó a las autoridades federales competentes para iniciar el proceso de entrega de la detenida.

La institución detalló que se activaron los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de Migración, con el propósito de que Jill Lynn “N” sea puesta a disposición de las autoridades estadounidenses y enfrente el proceso legal en su país de origen.

La Fiscalía destacó que esta acción es resultado de la coordinación binacional entre las corporaciones de seguridad de México y Estados Unidos para la localización de personas con órdenes judiciales internacionales vigentes.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | X: @cadena\\\_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

El profesional inmobiliario Luis Serrano MX advirtió que, ante el incremento de casos de fraude en el sector inmobiliario en las últimas semanas, uno de los errores más comunes entre los compradores es no analizar en profundidad el contrato de compraventa antes de entregar el dinero.

Serrano explicó que muchos de estos fraudes se originan en ofertas con precios muy por debajo del valor de mercado, lo que genera confianza y acelera la decisión de compra. Sin embargo, alertó que este tipo de ofertas suele ser una trampa, ya que el principal foco de alerta debe ser el precio, ya que cuando una propiedad está muy por debajo de su valor real, los compradores tienden a dejar de lado aspectos fundamentales, como la revisión de la documentación y el contrato.

El asesor resaltó la importancia de entender qué tipo de contrato se firma, ya que puede tratarse de modalidades como cesión de derechos o reserva de dominio, cada una con implicaciones legales distintas. Además, recomendó verificar que el contrato incluya información clara y completa del inmueble, como ubicación, superficie, clave catastral, régimen de propiedad y antecedentes registrales, además de identificar plenamente al propietario registrado en el Registro Público.

Asimismo, enfatizó que es imprescindible comprobar que la persona que recibe el pago tenga la facultad legal para vender, y que las condiciones de pago estén detalladas, incluyendo cuentas bancarias, domicilios y modalidades de pago en una o varias exhibiciones.

Serrano puntualizó que el contrato debe ofrecer certeza sobre qué se está vendiendo, cómo y cuándo se entregará la posesión, y qué mecanismos existen en caso de incumplimiento, incluyendo penalidades y contactos para resolver conflictos. También recomendó revisar cláusulas relacionadas con situaciones extraordinarias, como el fallecimiento de alguna de las partes, para asegurar la continuidad del proceso sin problemas legales.

Finalmente, recordó la importancia de verificar que la información en Registro Público y Catastro coincida con lo establecido en el contrato, pues esto garantiza que la inversión será segura y que la escrituración podrá realizarse sin contratiempos.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

El mercado inmobiliario en Tijuana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, sin embargo, este auge ha sido acompañado por un aumento en intentos de fraudes, especialmente en la compra de terrenos y viviendas entre particulares. 

Por ello, especialistas en la materia recomiendan extremar precauciones antes de realizar cualquier operación para evitar ser víctima de engaños.

Luis Serrano Macías, asesor inmobiliario y expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tijuana, señaló que el primer paso para evitar caer en fraudes es analizar si el precio ofrecido realmente corresponde al valor del mercado. 

“El primer foco de alerta es el precio, porque cuando una propiedad se ofrece muy por debajo del valor real o con demasiadas facilidades de pago, lo primero que debe hacer el comprador es preguntarse por qué”, advirtió.

De acuerdo con registros de las autoridades, la mayoría de los fraudes inmobiliarios se presentan en la venta de terrenos, donde muchas operaciones se realizan entre particulares sin la revisión legal adecuada de los documentos. En contraste, los fraudes en arrendamientos son menos frecuentes, ya que estos procesos suelen ser más sencillos de cancelar. Sin embargo, en las operaciones de compraventa el riesgo aumenta debido a la cantidad importante de dinero en juego.

Serrano Macías advirtió que uno de los errores más comunes es asumir que documentos como recibos de predial o servicios acreditan la propiedad de un inmueble, cuando en realidad, el único elemento que brinda certeza jurídica es el título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público.

“La certeza jurídica es lo principal en cualquier operación inmobiliaria. No importa el precio o las facilidades, lo primero es confirmar que la persona que vende realmente es el propietario y que puede formalizar la operación ante notario”, recalcó.

Además, recomendó verificar la identidad y trayectoria del asesor o vendedor, asegurándose de que cuente con licencia inmobiliaria, pertenezca a una asociación profesional y tenga un domicilio u oficina verificable. 

El especialista advirtió también sobre ofertas difundidas en redes sociales que prometen oportunidades únicas, como remates, rentas con opción a compra o facilidades extraordinarias, las cuales muchas veces son utilizadas para atraer víctimas.

“En bienes raíces no existe la última oportunidad; siempre habrá otra propiedad. Por eso, la recomendación es analizar, consultar y verificar antes de entregar cualquier anticipo”, concluyó.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

La Fiscalía Regional de Mexicali obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de Marcela “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la investigación, el 9 de mayo de 2023 se firmó un contrato de prestación de servicios mediante el cual la imputada se comprometió a gestionar la compraventa de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Jardines del Lago.

Para ello, la víctima le entregó una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo se constató que la imputada no efectuó trámite alguno, ni devolvió el dinero recibido, generando un perjuicio económico a la parte afectada.

Al finalizar la audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para fijar en contra de Marcela “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder a la Fiscalía tres meses para la investigación complementaria.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias