UIF rechaza solicitud de Morena para investigar a diputados opositores a reforma

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica.

“Nosotros no investigamos diputados, esa no es nuestra función”, dijo en breve entrevista en Palacio Nacional.

Gómez Álvarez señaló que la UIF no investiga, sino que revisa movimientos financieros.


Morena pidió investigar a quienes no votaron por la reforma eléctrica

Senadores de Morena pidieron a la UIF que investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.

El senador César Cravioto se pronunció porque la UIF investigue eventuales pagos de las empresas eléctricas privadas a dirigentes y legisladores por su voto contra la reforma eléctrica, ya que “huele a metálico”.





UIF bloquea en México a Carlos Torres y otros sancionados por Estados Unidos

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluir en su Lista de Personas Bloqueadas a personas y empresas señaladas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de detectar operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien el gobierno estadounidense identifica como uno de los líderes de la organización criminal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la inclusión en la lista mexicana constituye una medida preventiva de carácter administrativo, cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Hacienda enfatizó que la medida no constituye una determinación definitiva ni implica que se haya acreditado responsabilidad penal de las personas señaladas. Se trata de una acción preventiva adoptada después de las designaciones y señalamientos realizados por la OFAC.

UIF detectó operaciones financieras de riesgo

Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la UIF realizó un análisis de la información financiera disponible en México relacionada con las personas y empresas incluidas.

Como resultado, Hacienda informó que entre algunos de los sujetos fueron identificadas operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que llevaron a la autoridad mexicana a adoptar las medidas preventivas.

La OFAC anunció este martes sanciones contra 46 objetivos: 21 personas físicas y 25 empresas, a quienes el Departamento del Tesoro estadounidense relaciona con diferentes estructuras y operaciones del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran personas vinculadas, según Estados Unidos, con las facciones de “Los Mayos” y “Los Rusos”, además de operadores ubicados en Tijuana y Mexicali.

Sancionados podrán defenderse: Hacienda

La SHCP aclaró que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas conservan los medios de defensa y garantías establecidos en la legislación mexicana.

Esto incluye el derecho de audiencia ante las autoridades correspondientes y la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.

La normativa mexicana contempla que las instituciones financieras deben suspender operaciones con clientes que sean incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas una vez que la autoridad les notifica la inclusión.

La UIF ha señalado previamente que este tipo de bloqueos derivados de designaciones internacionales son de carácter preventivo y no equivalen a una resolución judicial ni prejuzgan sobre la existencia de responsabilidad penal.

Las medidas mexicanas se producen después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara una amplia operación financiera contra personas y empresas que señala como relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

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UIF


Sheinbaum asegura que bloqueo de cuentas de Rocha Moya fue preventivo

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se realizó de manera preventiva y negó que exista una investigación directa en su contra por parte de la dependencia.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el bloqueo ocurrió como parte de mecanismos automáticos derivados de las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, declaró Sheinbaum.

La presidenta indicó que solicitó a la dependencia emitir un comunicado oficial para explicar el procedimiento aplicado en este caso.

Asimismo, rechazó que la UIF mantenga una investigación abierta específicamente contra Rocha Moya y sostuvo que este tipo de acciones forman parte de protocolos financieros habituales cuando existen señalamientos internacionales.

El caso ocurre luego de que autoridades estadounidenses acusaran formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y solicitaran su extradición ante el gobierno mexicano.

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Denuncian a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Por ello, la intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.

Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.

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Diputados aprueban en comisiones el dictamen para la reforma electoral

Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró la postura de la oposición quienes votarán en contra la Reforma

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El Sol,  Ciudad De México, Ciudad de México, Mexico, 

Con 62 votos a favor y 48 contra, las comisiones unidas de la Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población, aprobaron el proyecto de dictamen de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador; la cual pasaría mañana al Pleno para su discusión en lo general, y en lo particular, en caso de aprobación.

Por esta ocasión, ganó la alianza Juntos Haremos Historia conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues la reforma constitucional requiere de mayoría calificada, dos terceras partes de los votantes en el Pleno.

Las reservas pasaron para el Pleno, en caso de ser aprobada la reforma. En tanto el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron ya su voto para la sesión en el salón de sesiones en contra, por lo que de ser así, las reservas se quedan sin efecto.

Después de dispensar la lectura se dieron dos rondas de cuatro participantes en pro y contra, en donde la oposición integrada por la coalición legislativa Va por México (PAN, PRI y PRD) además de Movimiento Ciudadano, defendieron total apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y de las OPLEs.

Alito reitera que la oposición votará en contra de la reforma electoral

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró la postura de la oposición quienes votarán en contra la reforma electoral del presidente de la República, pero demandó que el debate hoy y mañana se dé con respeto.

“Como lo han visto ustedes, habrá de discutirse hoy la propuesta del proyecto de dictamen, y bueno, como siempre, fijar la posición clara y firme nuestra, como ha sido, de no acompañar, de votar en contra, y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro”, dijo.

Ante los medios de comunicación, el también dirigente nacional del PRI señaló que la posición del partido fue en contra y así votarán.

“Lo hemos dicho desde un principio, cuando se presentó el proyecto de dictamen del titular del Poder Ejecutivo, la posición del PRI fue en contra, y la oposición votará en contra”, indicó Moreno.

“Creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional”, añadió el priista.

Enfatizó que seguirán trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia, y que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral.

Alejandro dijo que en caso del Partido Revolucionario Institucional su postura, su posición siempre ha sido ésa, clara y contundente.

“Y bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee”, agregó.

El líder llamó al presidente Andrés Manuel a respetar la Ley.

“Lo que tiene que hacer es respetar la ley, que el gobierno no se meta en las elecciones, que deje que los ciudadanos participen, que no desvíen recursos públicos, no pueden haber funcionarios públicos en campañas sin que tengan sanciones. Y por eso las autoridades electorales tendrán que estar muy pendientes”, dijo Alito.

Llamó a concentrarse en asuntos importantes y resolver los temas de seguridad, de salud, de economía, de falta de empleo en el país, además, pidió a la oposición trabajar fuerte en el 2023 en las coaliciones del Estado de México y Coahuila, para prepararse para ganar el 2024.

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Santiago Nieto: "Francisco García Cabeza de Vaca si incurrió en ilícitos"

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El Heraldo de México,  Ciudad de México, Mexico, 

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confió en que las autoridades federales del país detendrán al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado de hechos delictivos relacionados con delincuencia organizada.

Al acudir a la Cámara de Diputados donde participó en el Foro “El futuro de las finanzas digitales”, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Nieto Castillo descartó que haya una persecución política en contra del exmandatario estatal, porque está acreditado que incurrió en irregularidades.

“Yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política. Se trata simple y sencillamente del cumplimiento de la ley, en razón de que el señor Cabeza de Vaca se le acreditaron en Inteligencia Financiera, en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el pleno de la Cámara de Diputados, con la Fiscalía General de la República y con jueces de control, conductas ilícitas, eso es lo que estamos viendo en ese momento”, afirmó

Reconoce labor de FGR

Quien inició hace tres años las investigaciones contra García Cabeza de Vaca, cuando estaba al frente de La UIF, señaló que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, particularmente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que solicitó en el primer día de la administración del hoy gobernador Américo Villarreal, un oficio para que le notificara si Cabeza de Vaca, mantenía su inmunidad constitucional, y al decir que no se obtuvo la orden de aprehensión.

Recordó que, hay denuncias contra el panista desde tiempo atrás, aunque en el caso particular de las investigaciones hechas por la UIF, cuando estaba al mando, provienen del 2019.

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