El círculo de negocios en torno al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, no se limita sólo a las empresas que fueron exhibidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos --y la Secretaría de Hacienda en México-- el pasado 17 de mayo, sino que también se extiende a otras compañías en las que están incluidos familiares, socios y colaboradores del exmandatario.

EL UNIVERSAL obtuvo registros comerciales, de marca y de constitución de sociedades mercantiles y organismos asistenciales de Sandoval, quien hace unos días, en entrevista radiofónica, afirmó poseer, entre toda la familia, sólo 300 mil pesos.

En realidad, Sandoval es accionista de empresas que van desde la comercialización de carne hasta el diseño de modas, pasando por una fundación y una asociación civil.

Entre sus socios aparecen Roy Rubio Salazar, exauditor Superior del Estado de Nayarit; el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, Juan Casillas Flores, y el extitular de Injuve y secretario particular de Sandoval, Otoniel Pérez Figueroa, así como su esposa y sus hijos, quienes poseen acciones en varios de los grupos creados por Sandoval.

Entidades vinculadas

Bodecarne, S.A. de C.V.

Iyari, Alto Diseño Huichol

Grupo Conektame, S.A. de C.V.

Valor y Principio de Dar, A.C. (Asociación civil)

L-Inmo, S.A. de C.V.

Agromilenorte, S.A. de C.V.

Carnes de la Casa de El Ganadero, S.A. de C.V.

Fundación RIE, Rehabilitación Infantil Equinoterapia

Café Tierra Santa Nayarit y Arte Huichol

Un Tribunal Federal vinculó a proceso a Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rodolfo Munguía Rojas, magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, revocó la resolución dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, quien rechazó vincularla por lavado de dinero.

Funcionarios judiciales indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación, y el magistrado determinó la semana pasada que hay datos de prueba para presumir que Lidy Alejandra es probable responsable del mencionado acto ilícito por la adquisición de tres inmuebles de 2009 a 2017. 

A diferencia de su padre, Lydi Alejandra enfrentará su proceso en libertad, ya que sólo se le impusieron medidas cautelares, entre ellos la portación de un brazalete electrónico y una fianza de un millón y medio de pesos.

 El 11 de junio, Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que a su hija Lidy Alejandra se dictó auto de no vinculación; ambos fueron aprehendidos en un inmueble que se localiza en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.

El operativo fue coordinado por la FGR, en el cual participó personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Tras ocho meses de seguimiento se dio cumplimiento a la orden de aprehensión. Los trabajos de investigación permitieron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, donde se presumía que podían estar ocultos. 

Un juez de control del Poder Judicial de Nayarit libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de esta entidad, Roberto Sandoval, por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

Fuentes del gobierno del estado de Nayarit, confirmaron a El Universal que Roberto Sandoval está ubicado en un penthouse de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con los funcionarios consultados, se ha solicitado la intervención de Interpol para, eventualmente, buscar y detener al exmandatario nayarita en 194 naciones.

Roberto Sandoval, prófugo de la justicia: Fiscalía de Nayarit

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, desde el 4 de noviembre, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR, para la búsqueda y detención de Roberto Sandoval.

El exmandatario es considerado prófugo de la justicia, indicó la fiscalía, por lo que se solicitó que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento.

“Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”.

Por otra parte, la dependencia señaló que también en cumplimiento de un amparo, se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se se acreditó como destinatario final, aunque estén a nombre de testaferros.

“Además se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño”.

Se informa que en cuestión de días esta Fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, acusó a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico como el de Jalisco Nueva Generación.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se bloquearon las cuentas de 42 personas, entre ellas las de un magistrado: Isidro Avelar, acusado de recibir dinero de cárteles a cambio de fallos favorables. Nieto dijo que Sandoval adquirió en 2018 autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit (2011-2017), fue incluido en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos acusado de corrupción y recibir sobornos del narcotráfico. 

El priísta entró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en una acción coordinada entre los gobiernos estadounidenses y mexicano en su lucha contra la corrupción.

El exgobernador de Nayarit, en medio de varias investigaciones en México, se habría apropiado de forma ilegal de varios activos estatales y recibido sobornos de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información, así como de la organización de los Beltrán Leyva y Los Flores.

"Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG", apuntó el comunicado del gobierno de EU.

En la trama corrupta de Sandoval Castañeda también estaban su mujer y sus dos hijos.

También fue designado por la OFAC el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por sus acciones en nombre de CJNG y "Los Cuinis": aceptó sobornos de estos cárteles, con quienes trabajaba muy de cerca, a cambio de decisiones judiciales favorables a los grupos narcotraficantes y sus miembros.

"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron despiadadamente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea aceptando sobornos de cárteles narcotraficantes o involucrándose en gran variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán serias consecuencias, incluyendo ser cortados del sistema financiero de los EU", sentenció Sigar Mandelker, subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EU.

Mandelker agradeció la cooperación y el trabajo de las autoridades mexicanas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y advirtió que el Tesoro "no dudará" en sancionar funcionarios o ex funcionarios y sus redes "cuya corrupción haya desestabilizado el sistema financiero o las instituciones democráticas".

La acción del Tesoro también incluyó a media docena de individuos y un número parecido de empresas que facilitan los sobornos, lavan dinero o realizan otras actividades criminales de cárteles como "Los Cuinis" o "CJNG". Entre ellos está Gonzalo "El Sapo" Mendoza Gaytán, un alto rango del CJNG responsable de "secuestros y numerosos asesinatos" y que, según las autoridades de EU, controla Puerto Vallarta y la "plaza" de Jalisco.

Todas las propiedades e intereses de Sandoval y el resto de designados en Estados Unidos quedan congelados automáticamente, y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense tener ningún tipo de relación transaccional con ellos.

El gobierno de Estados Unidos ha concentrado últimamente gran parte de sus esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico en la disrupción de las redes del "CJNG" y "Los Cuinis". Según el Tesoro, la de este viernes es la décima gran acción contra ellos y la inclusión de socios y miembros en la lista negra de la OFAC.

El pasado octubre, el gobierno de EU ofreció hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder de CJNG y actualmente el narcotraficante con la recompensa más alta por su captura.

El ex presidente nacional del PRI y ahora diputado federal del tricolor, Enrique Ochoa, responsabilizó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de cualquier incidente que afecte la seguridad de su familia y la de él.

En una declaración, Ochoa Reza asegura que él jamás se ha pronunciado en contra de Roberto Sandoval ni ha tenido conflicto alguno en lo institucional o en lo personal.

"En virtud de las amenazas que, de manera pública, mi familia y yo recibimos de su parte, lo hago responsable de cualquier incidente que afecte la seguridad de ellos o la mía. Seguiré visitando Nayarit y seguiré trabajando en la Cámara de Diputados en legislación que beneficie al pueblo nayarita", dijo Ochoa Reza.

Esto después de que el pasado 20 de septiembre, EL UNIVERSAL publicó que un año después de haber dejado el gobierno de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda reapareció públicamente afuera de una iglesia en Tepic, y aseguró que debido al maltrato que recibió en el PRI, tras ser señalado de presunto enriquecimiento ilícito, él y su gente apoyaron a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección.

En este contexto, Roberto Sandoval, consideró que el ex dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, fue un cobarde al juzgarlo sin siquiera preguntarle, por lo que espera encontrárselo pronto "sin partidos y de hombre a hombre, porque tengo mucho que decirle".

Por esto, Ochoa Reza respondió que jamás se ha pronunciado contra él y sus declaraciones están fuera de lugar.

"Con respecto a las declaraciones del ex gobernador Roberto Sandoval jamás me he pronunciado en contra de él, ni he tenido conflicto alguno en lo institucional o en lo personal con él. Considero que sus declaraciones están fuera de lugar", expresó el ex titular de la Comisión Federal de Energía.

Ochoa Reza agregó que siempre ha tenido un aprecio especial por el pueblo de Nayarit y debe ser el pueblo y sus instituciones los que juzguen el comportamiento de Roberto Sandoval.