Unidad de Inteligencia Financiera
Mi patrimonio es legal: Peña Nieto responde a denuncia de gobierno federal
La UIF presentó una denuncia contra el exmandatario priista por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
07/07/2022
Santiago Nieto ya tiene trabajo tras escándalo por su boda
Nieto Castillo renunció a la titularidad de la UIF el pasado 8 de noviembre, luego que el presidente López Obrador cuestionara su boda en Guatemala.
27/12/2021
Santiago Nieto reaparece en AMLOfest; era de invitados especiales
Nieto Castillo se encontraba en la sección de invitados especiales al evento,
01/12/2021
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Tras casarse en Guatemala con la consejera Carla Humphrey y desatarse una polémica por la lujosa boda
08/11/2021
UIF bloqueó cuentas de Hugo Bello, líder de CLTM, por supuesto lavado de dinero
Hugo Bello tiene órdenes de aprehensión...
12/08/2020
Unidad de Inteligencia Financiera va tras socios del ''CJNG''
Por ello entre el 1 y 2 de junio la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo de cuentas contra mil 770 personas físicas.
03/06/2020
Hay cuatro ex gobernadores investigados por la FGR: Santiago Nieto
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía; hay 1,400 mdp "congelados" por corrupción política
27/12/2019