La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda compartirá información de cuentas bancarias, inmuebles, vuelos, joyas de carácter notarial y empresas en las que hayan participado criminales de bandas de secuestradores.

También compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables.

La Comisión Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordaron este viernes trabajar de manera conjunta, a través de la firma de un convenio de colaboración, para ubicar todos los bienes de los grupos de secuestradores que operan en el país, producto del pago de rescates y devolverlos a las víctimas como reparación del daño.

Las unidades antisecuestro de los estados podrán acceder a información de la Unidad de Inteligencia Financiera, relativa a cuentas bancarias de los secuestradores y sus familias, autos que hayan sido adquiridos por ellos, inmuebles, información de carácter notarial, vuelos, empresas donde hayan aparecido como socios o apoderados legales, transferencias bancarias, depósitos en efectivo, cheques, estados de cuenta.

Durante la firma del Convenio de Colaboración con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) destacó que permitirá utilizar los datos que tiene la Unidad antilavado para cumplir las órdenes de aprehensión.

Ante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que servirá para establecer redes de vínculos financieros y de adquisición de los bienes inmuebles entre miembros de una organización criminal.

Santiago Nieto señaló que hace unos años el objetivo central del combate al secuestro era la libertad de la víctima, después cambió el modelo para buscar detener a las bandas de secuestradores, pero, subrayó, en este momento el tema central tiene que ver con detener el flujo de los recursos.

"Nunca antes en México se había llegado a fondo de investigar los recursos que los secuestradores generaron durante el tiempo que desarrollaron sus actividades criminales", aseveró.

  Sin precisar ni estimar una cifra de los recursos manejados por los secuestradores, Nieto destacó que a pesar de ser detenidos, con ese dinero mal habido, mantienen un alto de vida sus familiares y pagan lujos y sobornos en los centros penitenciarios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la colaboración directa entre ambas instituciones posibilitará un combate directo y eficaz a la base económica de aquellos grupos de delincuencia organizada que utilizan el secuestro como su base de financiamiento.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Por ello, la intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.

Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confió en que las autoridades federales del país detendrán al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado de hechos delictivos relacionados con delincuencia organizada.

Al acudir a la Cámara de Diputados donde participó en el Foro “El futuro de las finanzas digitales”, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Nieto Castillo descartó que haya una persecución política en contra del exmandatario estatal, porque está acreditado que incurrió en irregularidades.

“Yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política. Se trata simple y sencillamente del cumplimiento de la ley, en razón de que el señor Cabeza de Vaca se le acreditaron en Inteligencia Financiera, en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el pleno de la Cámara de Diputados, con la Fiscalía General de la República y con jueces de control, conductas ilícitas, eso es lo que estamos viendo en ese momento”, afirmó

Reconoce labor de FGR

Quien inició hace tres años las investigaciones contra García Cabeza de Vaca, cuando estaba al frente de La UIF, señaló que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, particularmente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que solicitó en el primer día de la administración del hoy gobernador Américo Villarreal, un oficio para que le notificara si Cabeza de Vaca, mantenía su inmunidad constitucional, y al decir que no se obtuvo la orden de aprehensión.

Recordó que, hay denuncias contra el panista desde tiempo atrás, aunque en el caso particular de las investigaciones hechas por la UIF, cuando estaba al mando, provienen del 2019.

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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas durante seis años o más, a fin de utilizarlos para fortalecer las corporaciones de seguridad tanto del orden federal como de estados y municipios. 

La propuesta suscrita por el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, y su correligionaria Juanita Guerra, prevé que se podrá disponer de los fondos cuyo plazo de reclamación haya prescrito, sin precisar que se trate de recursos del crimen organizado. 

Al presentar la iniciativa en tribuna, Guerra remarcó la necesidad de utilizar, para el combate a la delincuencia, los recursos concentrados en las llamadas cuentas globales de las instituciones bancarias, tras permanecer inactivas seis años. 

“Los recursos de la cuenta global no son de nadie, son bienes financieros mostrencos, incluso algunos de ellos de la delincuencia organizada que optó por su abandono, a fin de no ser ubicados; es por ello que, en este vacío legal, (…) debemos utilizarlo en tareas de seguridad pública”, dijo.

La iniciativa turnada a comisiones para su dictamen señala que los recursos, así como intereses y rendimientos generados por los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, “prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia”. 

Las instituciones de crédito estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, puntualiza el proyecto.

 Detalla que, al no existir poseedor originario cierto, las obligaciones sobre el bien financiero depositado quedan extintas y un recurso ocioso se convierte así en un “valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.

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Luego que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no hará juicios sumarios, no fabricará delitos y que no se perseguirá a nadie.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la instrucción que tiene Pablo Gómez es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía.

“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para decir `Se acusa al expresidente Peña Nieto de lavado de dinero´, no; se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y eso requiero de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y los que estamos aquí, somos políticamente expuestos, todos. Lo importante es informar si existe esto, quien va a resolver si hay delito pues el juez, en una primera instancia, el ministerio público, ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo".

"Nosotros no vamos a fabricar delitos": AMLO

“También que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (…) No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso, la Fiscalía, con elementos, con pruebas integra un expediente que demuestre que hay hechos, ilícitos pues se tiene que consignar una juez y abrir el proceso, eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que en sexenios anteriores “donde imperaba la corrupción” se apostaba a detenciones espectaculares.

“Lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y a un banquero ¿y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares, en unos casos a su allegados. Nosotros, desde que entramos al gobierno vamos a ir hacía adelante, nada de actos espectaculares”, agregó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica.

“Nosotros no investigamos diputados, esa no es nuestra función”, dijo en breve entrevista en Palacio Nacional.

Gómez Álvarez señaló que la UIF no investiga, sino que revisa movimientos financieros.

Morena pidió investigar a quienes no votaron por la reforma eléctrica

Senadores de Morena pidieron a la UIF que investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.

El senador César Cravioto se pronunció porque la UIF investigue eventuales pagos de las empresas eléctricas privadas a dirigentes y legisladores por su voto contra la reforma eléctrica, ya que “huele a metálico”.