El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confió en que las autoridades federales del país detendrán al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado de hechos delictivos relacionados con delincuencia organizada.

Al acudir a la Cámara de Diputados donde participó en el Foro “El futuro de las finanzas digitales”, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Nieto Castillo descartó que haya una persecución política en contra del exmandatario estatal, porque está acreditado que incurrió en irregularidades.

“Yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política. Se trata simple y sencillamente del cumplimiento de la ley, en razón de que el señor Cabeza de Vaca se le acreditaron en Inteligencia Financiera, en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el pleno de la Cámara de Diputados, con la Fiscalía General de la República y con jueces de control, conductas ilícitas, eso es lo que estamos viendo en ese momento”, afirmó

Reconoce labor de FGR

Quien inició hace tres años las investigaciones contra García Cabeza de Vaca, cuando estaba al frente de La UIF, señaló que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, particularmente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que solicitó en el primer día de la administración del hoy gobernador Américo Villarreal, un oficio para que le notificara si Cabeza de Vaca, mantenía su inmunidad constitucional, y al decir que no se obtuvo la orden de aprehensión.

Recordó que, hay denuncias contra el panista desde tiempo atrás, aunque en el caso particular de las investigaciones hechas por la UIF, cuando estaba al mando, provienen del 2019.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Por ello, la intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.

Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.

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Luego que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no hará juicios sumarios, no fabricará delitos y que no se perseguirá a nadie.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la instrucción que tiene Pablo Gómez es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía.

“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para decir `Se acusa al expresidente Peña Nieto de lavado de dinero´, no; se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y eso requiero de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y los que estamos aquí, somos políticamente expuestos, todos. Lo importante es informar si existe esto, quien va a resolver si hay delito pues el juez, en una primera instancia, el ministerio público, ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo".

"Nosotros no vamos a fabricar delitos": AMLO

“También que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (…) No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso, la Fiscalía, con elementos, con pruebas integra un expediente que demuestre que hay hechos, ilícitos pues se tiene que consignar una juez y abrir el proceso, eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que en sexenios anteriores “donde imperaba la corrupción” se apostaba a detenciones espectaculares.

“Lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y a un banquero ¿y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares, en unos casos a su allegados. Nosotros, desde que entramos al gobierno vamos a ir hacía adelante, nada de actos espectaculares”, agregó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica.

“Nosotros no investigamos diputados, esa no es nuestra función”, dijo en breve entrevista en Palacio Nacional.

Gómez Álvarez señaló que la UIF no investiga, sino que revisa movimientos financieros.

Morena pidió investigar a quienes no votaron por la reforma eléctrica

Senadores de Morena pidieron a la UIF que investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.

El senador César Cravioto se pronunció porque la UIF investigue eventuales pagos de las empresas eléctricas privadas a dirigentes y legisladores por su voto contra la reforma eléctrica, ya que “huele a metálico”.

En conferencia por sus cien días de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF).

Al responder una pregunta de la prensa en torno a la inversiones de la Iniciativa Privada en la entidad, el gobernador dijo:

"Hubo dos contrataciones que se habrán de reflejarse en el mes de enero, una con una persona con quien tengo una coincidencia, más allá de una amistad, por una necesidad que tiene Nayarit. Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto, y de un grupo de abogados. Para mí es muy necesario reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, sus transparencia y su vinculación a través de órganos de inteligencia financiera que él conoce muy bien", dijo el gobernador.

Nieto Castillo renunció a la titularidad de la UIF el pasado 8 de noviembre, luego que el presidente López Obrador cuestionara su boda en Guatemala.

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Esta tarde, durante el evento organizado por la Presidencia de la República por los tres años de gobierno del presidente López Obrador, reapareció Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Nieto Castillo se encontraba en la sección de invitados especiales al evento, al que también asistieron el gabinete del presidente y la jefa de Gobierno, pero ellos se encontraban en la tarima.

Cabe recordar que Santiago Nieto presentó su renuncia a la UIF el pasado 8 de noviembre, luego de que el presidente López Obrador criticara en su conferencia mañanera la boda de Nieto con la consejera electoral Carla Humprey, que se realizó en Antigua, Guatemala. 

Por su parte, el presidente López Obrador calificó de buena la decisión de Santiago Nieto de haber renunciado y defendió el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular UIF.

Tras su renuncia, días después Santiago Nieto agradeció las muestras de cariño y las invitaciones que ha recibido a diferentes espacios para exponer su punto de vista, sin embargo, aclaró que tomará un espacio de reflexión.

“Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, señaló.

Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 10, 2021

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