Lavado de dinero
Se trabaja de manera coordinada con EU sobre caso de lavado: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que M&a
10/08/2017
Detectan 60 empresas con indicios de "Lavado de Dinero"
El país se tiene un padrón de 64 mil 468 empresas y personas físicas obligadas
24/07/2017
Sistema penal no contempla lavado de dinero como delito grave: PGR
Afirmó que el delito de lavado de dinero no es considerado como grave
06/06/2017
Familia de Vázquez Mota, investigados por "lavado" de dinero
La suma asciende a 17 millones de pesos, cifra que se presume recibieron en 2013
27/03/2017