Lavado de dinero
EU sanciona a promotor de Julión Álvarez ligado al CJNG
“Chucho Pérez”, quien ha sido promotor de Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz
06/04/2018
Vinculan a proceso a Nava Soria, operador financiero de Javier Duarte
Por delincuencia organizada y "lavado" de más de 223 millones de pesos.
26/02/2018
Destacan avances de México contra "lavado" de dinero en 10 años
En 10 años México ha dado pasos importantes en la lucha contra el "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo
03/01/2018
Presumen apoyos a fundación de Rafa
Reuniones, comidas y hasta la foto al recibir un cheque
13/08/2017
Se trabaja de manera coordinada con EU sobre caso de lavado: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que M&a
10/08/2017
Detectan 60 empresas con indicios de "Lavado de Dinero"
El país se tiene un padrón de 64 mil 468 empresas y personas físicas obligadas
24/07/2017
Sistema penal no contempla lavado de dinero como delito grave: PGR
Afirmó que el delito de lavado de dinero no es considerado como grave
06/06/2017
Familia de Vázquez Mota, investigados por "lavado" de dinero
La suma asciende a 17 millones de pesos, cifra que se presume recibieron en 2013
27/03/2017