Lavado de dinero
Investigan a gaseros del país
Una presunta red de "lavado" de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas.
22/08/2019
Detienen por "lavado de dinero" a colaborador de empresaria mexicana
En días pasados fue arrestado en la frontera de Guatemala con México el ciudadano mexicano Hugo Antonio Muñoz Herrera
19/07/2019
Morena quiere darle dientes a zar antilavado
Busca tipificar nuevo delito: financiamiento al terrorismo
23/03/2019
Por $1, ve si estás en la lista negra de lavado
La sociedad de información financiera Círculo de Crédito dio a conocer este martes una alianza con Innovative Systems
29/08/2018
Hacienda saca a Julión Álvarez de la lista negra
Álvarez detalló que fue un proceso largo y tardado en el que dijo, tuvo que brincar de un lugar a otro, presentando toda la documentación.
26/08/2018
Caen dos con 20 millones de pesos en efectivo en la CDMX
Según el primer reporte de la policía capitalina, los individuos fueron ubicados cuando circulaban en una camioneta de lujo sobre Fray Servando
26/06/2018
EU sanciona a promotor de Julión Álvarez ligado al CJNG
“Chucho Pérez”, quien ha sido promotor de Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz
06/04/2018
Vinculan a proceso a Nava Soria, operador financiero de Javier Duarte
Por delincuencia organizada y "lavado" de más de 223 millones de pesos.
26/02/2018
Destacan avances de México contra "lavado" de dinero en 10 años
En 10 años México ha dado pasos importantes en la lucha contra el "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo
03/01/2018
Presumen apoyos a fundación de Rafa
Reuniones, comidas y hasta la foto al recibir un cheque
13/08/2017