UIF
UIF bloqueó cuentas de Hugo Bello, líder de CLTM, por supuesto lavado de dinero
Hugo Bello tiene órdenes de aprehensión...
12/08/2020
UIF bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas al CJNG
Cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas al "Cártel Jalisco Nueva Generación", entre ellos algunos servidores públicos.
02/06/2020
UIF compartirá información de cuentas bancarias de secuestradores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda compartirá información de cuentas bancarias.
07/02/2020
Hay cuatro ex gobernadores investigados por la FGR: Santiago Nieto
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía; hay 1,400 mdp "congelados" por corrupción política
27/12/2019
Avalan que UIF pueda congelar cuentas y extinguir recursos
Se le otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de congelar cuentas.
06/11/2019
Convenio entre SEA y UIF, refuerza el combate a la corrupción: Fiorentini Cañedo
Habrá mayor transparencia en el sentido de que el patrimonio de los políticos.
04/10/2019